Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа - 45 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bn-rb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 3 августа 2007 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: 3 августа 2007 года, Протокол № 6. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 2.3.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АНК «Башнефть» в форме заочного голосования. Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 10 сентября 2007 года, 18 час. 00 мин. (время местное). 2.3.2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АНК «Башнефть»: 1). О выплате дивидендов ОАО «АНК «Башнефть» по результатам полугодия 2007 года. 2.3.3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АНК «Башнефть», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 4 августа 2007 года. 2.3.4. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить следующий размер дивидендов по результатам полугодия 2007 года по акциям и порядок их выплаты: Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплатить по результатам полугодия 2007 г. денежными средствами: - на одну обыкновенную акцию – 16,31 руб. - на одну привилегированную акцию - 16,31 руб. Срок выплаты дивидендов - 31 декабря 2007 года. 2.3.5. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «АНК «Башнефть» о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 1). 2.3.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «АНК «Башнефть» (приложение № 2). 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор Р.Н. Ишалин 3.2. Дата «6» августа 2007г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.