Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 http://www.samaraenergo.ru/stockholder/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 марта 2014 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2014 года, №17/318 2.3 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей БДДС Общества за 4 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении контрольных показателей БДДС за 4 квартал 2013 года, согласно Приложению №1. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Остапенко И.А., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О фактическом привлечении кредитных средств в 4 квартале 2013 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию Общества о фактическом привлечении кредитных средств в 4 квартале 2013 года. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Остапенко И.А., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об одобрении условий Дополнительного соглашения №9 к договору аренды нежилого помещения от 01.04.2010 года № 1297, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить условия Дополнительного соглашения №9 к договору аренды нежилого помещения от 01.04.2010 года №1297, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением №2. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Остапенко И.А., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Об утверждении контрольных показателей БДДС ОАО «Самараэнерго» на 2 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить величины контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Самараэнерго» на 2 квартал 2014 года, согласно приложению №3. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Остапенко И.А., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: О внесении изменений в кредитный план ОАО «Самараэнерго» на 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение следующих изменений в кредитный план ОАО «Самараэнерго» на 1 квартал 2014 года: 1)привлечение кредитных средств по ставке, не превышающей ставку рефинансирования ЦБ РФ более чем в 1,4 раза; В остальном, утвержденную и действующую редакцию кредитного плана ОАО «Самараэнерго» на 1 квартал 2014 года оставить без изменений. Голосовали «за» – 1 (Сойфер М.В.) «против» - 8 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Остапенко И.А., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 31.03.2014 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.