Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru.phosagro.biz/reveal/phosagro/ 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании участвовали семь из восьми действующих членов совета директоров Открытого акционерного общества «ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: По вопросам 1-7 повестки дня заседания совета директоров «за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет. По вопросам 8,9 повестки дня заседания совета директоров «за» – 4, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об избрании председателя совета директоров Общества): Избрать председателем совета директоров Общества Омбудстведта С. (Ombudstvedt S.). Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (об избрании заместителя председателя совета директоров Общества): Избрать заместителем председателя совета директоров Общества Антошина И.Д. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (о назначении секретаря совета директоров Общества): Назначить секретарем совета директоров Общества Козку А.А. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о создании комитетов совета директоров Общества): Создать следующие комитеты совета директоров Общества: комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям и кадрам, комитет по стратегии, комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды. Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о персональном составе комитетов совета директоров Общества): 1. Избрать председателем комитета по аудиту Родса М. (Rhodes M.). 2. Избрать членами комитета по аудиту Омбудстведта С. (Ombudstvedt S.), Родионова И.И. 3. Избрать председателем комитета по вознаграждениям и кадрам Родионова И.И. 4. Избрать членами комитета по вознаграждениям и кадрам Антошина И.Д., Омбудстведта С. (Ombudstvedt S.). 5. Избрать председателем комитета по стратегии Литвиненко В.С. 6. Избрать членами комитета по стратегии Антошина И.Д., Волкова М.В., Осипова Р.В. 7. Избрать председателем комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Антошина И.Д. 8. Избрать членами комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Волкова М.В., Литвиненко В.С., Логинова В.Ю. Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за первый квартал 2012 года): Утвердить промежуточную консолидированную финансовую отчётность Общества по МСФО за первый квартал 2012 года. Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о плане работы совета директоров Общества на период с июля 2012 г. по июнь 2013 г.): Утвердить календарный план работы совета директоров Общества на период с июля 2012 года по июнь 2013 года. Содержание решений по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»): 1. Цена имущества (услуг), приобретаемого Обществом по договору займа, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из его (их) рыночной стоимости. 2. Цена имущества (услуг), приобретаемого Обществом по договору займа, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из его (их) рыночной стоимости. 3. Цена имущества, отчуждаемого Обществом по договору купли-продажи, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из его рыночной стоимости. Содержание решений по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность): 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13июня 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 15 июня 2012 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность от 27.08.2010 б/н) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 15 ” июня 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.