Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28 декабря 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 10 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Об утверждении внутренних документов эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «МРСК Юга».» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Внести изменения в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.03.2018 (протокол от 30.03.2018 № 267/2018) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О внесении изменений в Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга», утвержденные решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 02.02.2018 (протокол от 05.02.2018 №259/2018).» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Внести изменения в Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга», утвержденные решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 02.02.2018 (протокол от 05.02.2018 №259/2018), в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2018 года в новой редакции.» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2018 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2019 года.» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2019 год.» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2019 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2019 год.» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2019 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2019 год.» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2019 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «Об утверждении Страховщика Общества.» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (выдачи страховых полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) АО «АльфаСтрахование» с 01.01.2019 по 31.12.2019 Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9: «О предварительном одобрении коллективного договора ПАО «МРСК Юга» на 2019-2021 гг.» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить коллективный договор ПАО «МРСК Юга» на 2019 - 2021 гг. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10: «Об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 3 квартала 2018 года.» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчёт об исполнении Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 3 квартала 2018 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Обратить внимание Генерального директора Общества на необходимость исполнения всех показателей Графика реализации просроченных договоров об осуществлении технологического присоединения по итогам 2018 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2018 года, протокол №296/2018. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента - Е.Н. Павлова Корпоративный секретарь (по доверенности от 10.01.2018 № 103-18) (подпись) М.П. 3.2. Дата «28» декабря 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.