Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерный коммерческий банк Приморье (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ Приморье 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566 1.5. ИНН эмитента: 2536020789 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2536020789, http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» 6 человек. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет о выполнении плановых данных об активах и пассивах ОАО АКБ «Приморье» за 2013 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет о выполнении финансового плана ОАО АКБ «Приморье» за 2013 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет об исполнении сметы АХР за 2013 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план об активах и пассивах ОАО АКБ «Приморье» на 2014 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить финансовый план ОАО АКБ «Приморье» на 2014 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.6. . Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить смету административно хозяйственных расходов ОАО АКБ Приморье» на 2014 год. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить на 2014 год минимально допустимый размер маржи в целом по всем операциям с финансовыми инструментами в размере 2,5%. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет службы внутреннего контроля о проведенной работе и выполненных проверках во втором полугодии 2013 года. Признать состояние системы внутреннего контроля Банка удовлетворительной. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 4 квартал 2013 г. (осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг). Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 4 квартал 2013 г. (осуществление контроля за соблюдением требования законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 4 квартал 2013 г. (осуществление контроля за деятельностью Банка как биржевого посредника). Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование: Считать принятые Банком меры по повышению качества контроля над уровнем рыночного риска достаточными и соответствующими характеру допущенных банком нарушений. Поручить Председателю Совета директоров подписать и направить в Главное управление ЦБ РФ ответ на письмо Главного управления. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в феврале 2014 года и соблюдении обязательных экономических нормативов. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование: Списать безнадежную к взысканию задолженность по несанкционированным овердрафтам клиентов в сумме 16.069,71 руб., 38,75 долл. США за период совершения операций с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. за счет сформированного резерва на возможные потери. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по первому вопросу: Принять к сведению отчет о выполнении плановых данных об активах и пассивах ОАО АКБ «Приморье» за 2013 год. 2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по второму вопросу: Утвердить отчет о выполнении финансового плана ОАО АКБ «Приморье» за 2013 год. 2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу: Утвердить отчет об исполнении сметы АХР за 2013 год. 2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по четвертому вопросу: Утвердить план об активах и пассивах ОАО АКБ «Приморье» на 2014 год. 2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу: Утвердить финансовый план ОАО АКБ «Приморье» на 2014 год. 2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу: Утвердить смету административно хозяйственных расходов ОАО АКБ Приморье» на 2014 год. 2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу: Утвердить на 2014 год минимально допустимый размер маржи в целом по всем операциям с финансовыми инструментами в размере 2,5%. 2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу: Утвердить отчет службы внутреннего контроля о проведенной работе и выполненных проверках во втором полугодии 2013 года. Признать состояние системы внутреннего контроля Банка удовлетворительной. 2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу: Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 4 квартал 2013 г. (осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг). 2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу: Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 4 квартал 2013 г. (осуществление контроля за соблюдением требования законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). 2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу: Утвердить квартальный отчет Контролера о проделанной работе за 4 квартал 2013 г. (осуществление контроля за деятельностью Банка как биржевого посредника). 2.3.12. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по двенадцатому вопросу: Считать принятые Банком меры по повышению качества контроля над уровнем рыночного риска достаточными и соответствующими характеру допущенных банком нарушений. Поручить Председателю Совета директоров подписать и направить в Главное управление ЦБ РФ ответ на письмо Главного управления. 2.3.13. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по тринадцатому вопросу: Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в феврале 2014 года и соблюдении обязательных экономических нормативов. 2.3.14. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО АКБ «Приморье» по четырнадцатому вопросу: Списать безнадежную к взысканию задолженность по несанкционированным овердрафтам клиентов в сумме 16.069,71 руб., 38,75 долл. США за период совершения операций с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. за счет сформированного резерва на возможные потери. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2014. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2014, протокол № 367. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Председателя Правления – директор Департамента обслуживания клиентов ОАО АКБ «Приморье» И.А. Кочубей 3.2. Дата: 28.02.2014 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.