Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20.06.2014. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.06.2014. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 2. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2014 года. 3. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору № 0817/10-В от 01.01.2011 на эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт грозотроса (ОКГТ) на участке от оп. № 1 ВЛ-220 кВ КС-33, УД-32 – до оп. № 252 ВЛ-220 кВ БД-75 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении Договора № 14/2014 от 17.01.2014 на оказание услуг по управлению и мониторингу телекоммуникационной сети МЭС Волги между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении договора на оказание услуг «Обеспечение проведения ВКС и селекторных совещаний» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении договора на эксплуатационное обслуживание оборудования СДТУ и АСУ объектов ЕНЭС в зоне эксплуатационной ответственности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении Договора № 15/2014 от 14.01.2014 на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств диспетчерского и технологического управления на 2014 г. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении Договора № 5/104008/2 от 28.01.2014 на выполнение работ по ремонту объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении договора от 13.09.2013 № 1391001354 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НИЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении договора от 27.08.2013 № 295372 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС». 14. Об одобрении договора на размещение оборудования связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении договора № 3597/3 от 25.07.2013 на выполнение работ по разработке технической части конкурсной документации по титулу: «ПС 500 кВ Луговая. Реконструкция ограждения, здания проходной с КПП. Устройство системы охранного освещения подстанции, системы охранной сигнализации периметра и охранного телевидения (СОТ)» для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДЭСП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении договора на техническое обслуживание системы плавки гололёда и мониторинг состояния оптического волокна между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2014 год. 18. О внесении изменений в Положение об условиях трудовых договоров и определения размеров вознаграждений и компенсаций Высшим менеджерам ОАО «ФСК ЕЭС» (Конфиденциально). 19. Об одобрении договора на выполнение работ по замене масляного выключателя 220 кВ на элегазовый ПС 220 Уссурийск-2 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении договора на аварийно-восстановительные работы ВВ-220 кВ АТ-1 ПС 500 кВ «Борино» филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Донское ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении договора от 28.10.2013 № 18.4000.576.13 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении договора на выполнение комплекса работ по замене железобетонных опор на железобетонные опоры между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «20» июня 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.