Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: кворум заседания 100%. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: Авилова С.М., Аржанов Д.А., Щуров Б.В. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА - 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Хвалько А.А., Швецова Л.Б.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: «Определить цену сделки (стоимость услуг) по договору по организации и проведению Конференции (семинара) «Розничный рынок электрический энергии 2013: принципы работы гарантирующих поставщиков, организация планирования и расчетов, договорные отношения» заключенного между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Исполнитель») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заказчик») в размере 840 160,00 (Восемьсот сорок тысяч сто шестьдесят) руб. 00 копеек». ВОПРОС №2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: Авилова С.М., Аржанов Д.А., Щуров Б.В. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА - 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Хвалько А.А., Швецова Л.Б.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить договор о проведении Конференции (семинара) «Розничный рынок электрический энергии 2013: принципы работы гарантирующих поставщиков, организация планирования и расчетов, договорные отношения» между ОАО ГК «ТНС энерго» («Заказчик») и ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Исполнитель»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №1. ВОПРОС № 3: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: Авилова С.М., Аржанов Д.А., Щуров Б.В. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА - 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Хвалько А.А., Швецова Л.Б.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Определить цену сделки (стоимость услуг) по договору по организации и проведению Конференции (семинара) «Розничный рынок электрический энергии 2013: принципы работы гарантирующих поставщиков, организация планирования и расчетов, договорные отношения» заключенного между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Исполнитель») и ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» («Заказчик») в размере 840 160,00 (Восемьсот сорок тысяч сто шестьдесят) руб. 00 копеек. ВОПРОС № 4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: Авилова С.М., Аржанов Д.А., Щуров Б.В. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА - 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Хвалько А.А., Швецова Л.Б.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить договор о проведении Конференции (семинара) «Розничный рынок электрический энергии 2013: принципы работы гарантирующих поставщиков, организация планирования и расчетов, договорные отношения» между ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» («Заказчик») и ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Исполнитель»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №2. ВОПРОС №5: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: Авилова С.М., Аржанов Д.А., Щуров Б.В. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА - 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Хвалько А.А., Швецова Л.Б.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Определить цену сделки (стоимость услуг) по договору по организации и проведению Конференции (семинара) «Розничный рынок электрический энергии 2013: принципы работы гарантирующих поставщиков, организация планирования и расчетов, договорные отношения» заключенного между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Исполнитель») и ОАО «Кубаньэнергосбыт» («Заказчик») в размере 840 160,00 (Восемьсот сорок тысяч сто шестьдесят) руб. 00 копеек. ВОПРОС №6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: Авилова С.М., Аржанов Д.А., Щуров Б.В. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА - 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Хвалько А.А., Швецова Л.Б.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить договор о проведении Конференции (семинара) «Розничный рынок электрический энергии 2013: принципы работы гарантирующих поставщиков, организация планирования и расчетов, договорные отношения» между ОАО «Кубаньэнергосбыт» («Заказчик») и ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Исполнитель»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №3. ВОПРОС № 7: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: Авилова С.М., Аржанов Д.А., Щуров Б.В. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА - 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Хвалько А.А., Швецова Л.Б.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Определить цену сделки (стоимость услуг) по договору по организации и проведению Конференции (семинара) «Розничный рынок электрический энергии 2013: принципы работы гарантирующих поставщиков, организация планирования и расчетов, договорные отношения» заключенного между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Исполнитель») и ОАО «Мариэнергосбыт» («Заказчик») в размере 840 160,00 (Восемьсот сорок тысяч сто шестьдесят) руб. 00 копеек. ВОПРОС №8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: Авилова С.М., Аржанов Д.А., Щуров Б.В. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА - 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Хвалько А.А., Швецова Л.Б.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить договор о проведении Конференции (семинара) «Розничный рынок электрический энергии 2013: принципы работы гарантирующих поставщиков, организация планирования и расчетов, договорные отношения» между ОАО «Мариэнергосбыт» («Заказчик») и ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Исполнитель»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №4. ВОПРОС № 9: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: Авилова С.М., Аржанов Д.А., Щуров Б.В. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА - 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Хвалько А.А., Швецова Л.Б.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Определить цену сделки (стоимость услуг) по договору по организации и проведению Конференции (семинара) «Розничный рынок электрический энергии 2013: принципы работы гарантирующих поставщиков, организация планирования и расчетов, договорные отношения» заключенного между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Исполнитель») и ОАО «ЯСК» («Заказчик») в размере 840 160,00 (Восемьсот сорок тысяч сто шестьдесят) руб. 00 копеек. ВОПРОС №10: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: Авилова С.М., Аржанов Д.А., Щуров Б.В. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА - 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Хвалько А.А., Швецова Л.Б.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить договор о проведении Конференции (семинара) «Розничный рынок электрический энергии 2013: принципы работы гарантирующих поставщиков, организация планирования и расчетов, договорные отношения» между ОАО «ЯСК» («Заказчик») и ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Исполнитель»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №5. ВОПРОС № 11: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: Авилова С.М., Аржанов Д.А., Щуров Б.В. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА - 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Хвалько А.А., Швецова Л.Б.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Определить цену сделки (стоимость услуг) по договору по организации и проведению Конференции (семинара) «Розничный рынок электрический энергии 2013: принципы работы гарантирующих поставщиков, организация планирования и расчетов, договорные отношения» заключенного между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Исполнитель») и ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Заказчик») в размере 900 340,00 (Девятьсот тысяч триста сорок) руб. 00 копеек. ВОПРОС №12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: Авилова С.М., Аржанов Д.А., Щуров Б.В. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА - 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Хвалько А.А., Швецова Л.Б.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить договор о проведении Конференции (семинара) «Розничный рынок электрический энергии 2013: принципы работы гарантирующих поставщиков, организация планирования и расчетов, договорные отношения» между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Заказчик») и ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Исполнитель»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №6. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2013 г. протокол № 7. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» _________________ С.Б. Афанасьев (подпись) 3.2. Дата «02» сентября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.