Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров ПАО АФК «Система», что составляет 100% от общего количества избранных членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Результаты голосования по вопросу (i) об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента, (ii) о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты и (iii) о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «за» – 11 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. Результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: «за» – 6 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. 2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Содержание решения по вопросу (i) об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента, (ii) о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты и (iii) о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО АФК «Система» следующий размер дивидендов по акциям ПАО АФК «Система» (далее – «Общество») по результатам первого полугодия 2016 года и порядок их выплаты: 1.1. Направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2016 года 3 667 000 000,00 (три миллиарда шестьсот шестьдесят семь миллионов) рублей. 1.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,38 (ноль целых тридцать восемь сотых) рубля на каждую обыкновенную акцию Общества в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 1.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 октября 2016 года. 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 3. Утвердить следующий порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 3.1. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование. 3.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 сентября 2016 года. 3.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, ПАО АФК «Система», Корпоративному секретарю ПАО АФК «Система». 4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 29 августа 2016 года. 5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение размера дивидендов по акциям Общества по результатам первого полугодия 2016 года, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 7. Утвердить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 8. Утвердить следующий порядок оповещения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 8.1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) не позднее 23 августа 2016 года. 8.2. Сообщения о предстоящем внеочередном Общем собрании акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросу повестки дня направляются всем лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, путем направления заказных писем по соответствующим почтовым адресам, указанным в списке владельцев ценных бумаг, не позднее 02 сентября 2016 г. 8.3. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, формулировка решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов, в том числе подписанных электронной цифровой подписью), направляются такому номинальному держателю акций не позднее 02 сентября 2016 года. 8.4. Информация о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и о рекомендациях Совета директоров ПАО АФК «Система» в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты предоставляется центральному депозитарию в срок не позднее одного дня с даты составления настоящего Протокола. 9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 9.1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 9.2. Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня, в том числе формулировка решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 9.3. Пояснительная записка по вопросу «Утверждение размера дивидендов по акциям Общества по результатам первого полугодия 2016 года, формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 10. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 10.1. Ознакомление с документами по вопросам повестки дня с 10:00 до 17:00 часов (московское время), начиная с 02 сентября 2016 года по 22 сентября 2016 года в офисе Корпоративного секретаря ПАО АФК «Система» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, а также по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1. Акционерам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, желающим ознакомиться с документами по вопросу повестки дня в указанных выше помещениях, следует иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также иные документы, подтверждающие полномочия обратившегося лица на получение информации. 10.2. Предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в течение 5 (пять) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление. 10.3. Размещение информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) не позднее 23 августа 2016 года. 10.4. Направление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (в форме электронных документов, в том числе подписанных электронной цифровой подписью), не позднее 02 сентября 2016 года. 11. Функции Счетной комиссии в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации исполняет регистратор Общества. Содержание решения по вопросу об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2016 г., Протокол заседания Совета директоров ПАО АФК «Система» № 08-16. 3. Подпись Исполнительный Вице-президент ПАО АФК «Система» ______________________ В.М. Увакин (подпись) Дата: 05 августа 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.