Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, зд. 17 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид заседания: годовое. 2.2. Способ принятия решений Собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2025 года, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, в 10 час. 00 мин. (мск. времени). 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому, девятому, десятому вопросам повестки дня составило 5 220 741 голосов, кворум 63.5127% имеется; по шестому вопросу повестки дня составило 46 986 669 голосов, кворум 63.5127% имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА». 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТЗА». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА». 8. Назначение аудитора ПАО «ТЗА». 9. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ТЗА». 10. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «ТЗА». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА». Итоги голосования: «ЗА» – 5 189 621 (99.4039%) «ПРОТИВ» – 0 (0.0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 31 120 (0.5961%) «Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). «По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). Решение: Утвердить Годовой отчет ПАО «ТЗА» по результатам работы за 2024 год. Решение принято. 2.6.2. По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА». Итоги голосования: «ЗА» – 5 189 621 (99.4039%) «ПРОТИВ» – 0 (0.0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 31 120 (0.5961%) «Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). «По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТЗА» за 2024 год в составе: Бухгалтерский баланс на 31.12.2024 год, отчет о финансовых результатах за 2024 год, отчет об изменениях капитала за 2024 год, отчет о движении денежных средств за 2024 год, расчет стоимости чистых активов на 31.12.2024 года, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2024 год. Решение принято. 2.6.3. По вопросу № 3 повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Итоги голосования: «ЗА»-5 080 969 (97.3228%) «ПРОТИВ»-135 732 (2.5999%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –4 040(0.0774%) «Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). «По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). Решение: Прибыль в размере 456 577 095,49 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 финансовый год, направить на: - выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества 26 033,00 рублей. - часть прибыли в размере 456 551 062,49 рублей оставить нераспределенной. Решение принято. 2.6.4. По вопросу № 4 повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. Итоги голосования: «ЗА»-5 078 869 (97.2825%) «ПРОТИВ»-139 432 (2.6707%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-2 440 (0.0467%) «Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). «По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). Решение: Дивиденды по акциям ПАО «ТЗА» за 2024 год не объявлять и не выплачивать. Решение принято. 2.6.5. По вопросу № 5 повестки дня: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. Итоги голосования: «ЗА»-5 196 081 (99.5277%) «ПРОТИВ»-21 680 (0.4153%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 2 980 (0.0571%) «Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). «По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). Решение: Выплатить вознаграждение Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год в размере 26 033,00 рублей, а именно: - председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» - 15 620,00 рублей; - члену ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» - 10 413,00 рублей. Решение принято. 2.6.6. По вопросу № 6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров ПАО «ТЗА». Итоги голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 7 502 730 2 5 577 184 3 5 577 123 4 5 577 063 5 5 577 063 6 5 577 063 7 5 577 063 8 5 577 063 9 104 730 «ПРОТИВ» 23 490 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 302 130 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 0 «По иным основаниям» 13 967 ИТОГО: 46 986 669 РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров ПАО «ТЗА» следующих кандидатов: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Решение принято. 2.6.7. По вопросу № 7 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА». Итоги голосования: № Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные» «По иным основаниям» 1 5167441 98.979 21670 31630 0 0 2 5167441 98.979 21670 31630 0 0 3 5167441 98.979 21670 31630 0 0 4 5164391 98.920 22780 33570 0 0 5 5164391 98.920 22780 19090 14480 0 * - процент от участвовавших в собрании. Решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» следующих кандидатов: 1. 2. 3. 4. 5. Решение принято. 2.6.8. По вопросу № 8 повестки дня: Назначение аудитора ПАО «ТЗА». Итоги голосования: «ЗА»-5 122 309 (98.1146%) «ПРОТИВ»-81 472(1.5605%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-16 960(0.3249%) «Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). «По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). Решение: Назначить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «ТЗА» за 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» (ИНН 1655301258). Решение принято. 2.6.9. По вопросу № 9 повестки дня: Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ТЗА». Итоги голосования: «ЗА»-5 218 041 (99.9483%) «ПРОТИВ»-2 140 (0.0410%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-560 (0.0107%) «Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). «По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). Решение: Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «ТЗА». Решение принято. 2.6.10. По вопросу № 10 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «ТЗА». Итоги голосования: «ЗА» - 5 168 421(98.9978%) «ПРОТИВ» - 21 200(0.4061%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 120(0.5961%) «Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). «По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). Решение: Дополнить пунктом 7.3.18. раздел 7 «Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров» Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА»: «Своевременно уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения». Решение принято. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.06.2025г. Протокол №1(33). 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0HL7A2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Т.Ф. Нуриахметов 3.2. Дата 03.06.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.