Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Распадская” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Распадская” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Мира,106 1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772 1.5. ИНН эмитента: 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.raspadskaya.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 7 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7 Кворум имеется. Заседание правомочно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу 1 «Избрание Председателя Совета директоров». Принятое решение: «1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Распадская» Робинсона Терри Джона». Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Определение членов Совета директоров, являющихся независимыми». Принятое решение: «2. В соответствии с пунктом 2.5. Положения о Совете директоров Общества и информацией, указанной в анкетах членов Совета директоров, определить независимыми директорами ОАО «Распадская»: - Покровскую Ольгу Александровну; - Стойлла Эрика Хью Джона». Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Создание комитетов Совета директоров». Принятое решение: «3. Создать следующие комитеты Совета директоров Общества: - Комитет по аудиту; - Комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды; - Комитет по вознаграждениям. 3.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту равный 3 членам. Избрать в Комитет по аудиту следующих членов Совета директоров: - Покровская Ольга Александровна; - Робинсон Терри Джон; - Стойлл Эрик Хью Джон. Избрать Председателем Комитета по аудиту Покровскую Ольгу Александровну. 3.2. Определить количественный состав Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды равный 3 членам. Избрать в Комитет по охране труда, здоровья и окружающей среды следующих членов Совета директоров: - Лифшиц Илья Михайлович; - Степанов Сергей Станиславович; - Стойлл Эрик Хью Джон. Избрать Председателем Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Стойлла Эрика Хью Джона. 3.3. Определить количественный состав Комитета по вознаграждениям равный 4 членам. Избрать в Комитет по вознаграждениям следующих членов Совета директоров: - Лифшиц Илья Михайлович - Покровская Ольга Александровна; - Робинсон Терри Джон; - Фролов Александр Владимирович. Избрать Председателем Комитета по вознаграждениям Робинсона Терри Джона». Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Утверждение кандидатуры Корпоративного секретаря». Принятое решение: «4. Утвердить кандидатуру Мазурковой Анастасии Сергеевны на должность Корпоративного секретаря ОАО «Распадская». Определить, что в период отсутствия Мазурковой А.С., функции Корпоративного секретаря исполняет Кулигина Ольга Александровна». Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Утверждение Плана работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров на 2016-2017 корпоративный год». Принятое решение: «5. Утвердить план работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ОАО «Распадская» на 2016-2017 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу». Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на май 2016». Принятое решение: «6. Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на май 2016 г.». Решение принято единогласно. По вопросу 7 «Определение размера оплаты услуг аудитора». Принятое решение: «7. Определить размер оплаты услуг аудиторов Общества согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу». Решение принято единогласно. По вопросу 8 «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору на оказание услуг между ОАО «Распадская» и ООО «ЕвразХолдинг». Принятое решение: «8. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору на оказание услуг № ДГЕХ7-002446 от «01» апреля 2015 г. между ОАО «Распадская» и ООО «ЕвразХолдинг» об изменении следующего условия Договора: Пункт 10.1. Договора изложить в следующей редакции: «10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Договор действует до 31 декабря 2016 года. В случае если за 30 дней до окончания срока действия Договора, указанного в настоящем пункте, ни одна из Сторон не направит другой Стороне уведомление о расторжении настоящего Договора, срок действия настоящего Договора автоматически пролонгируется на один год на тех же условиях». Итоги голосования: Решение принимается большинством голосов независимых директоров, определяемых в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании по данному вопросу не принимают участие следующие члены Совета директоров: С.С. Степанов, А.В. Фролов. «ЗА» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение принято единогласно. По вопросу 9 «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между ОАО «Распадская» и ЗАО «Разрез Распадский». Принятое решение: «9.1. Определить цену договора займа между ОАО «Распадская» и ЗАО «Разрез Распадский», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 651 000 000 (Шестьсот пятьдесят один миллион) рублей. 9.2. Одобрить заключение ОАО «Распадская» (Займодавец) с ЗАО «Разрез Распадский» (Заемщик) договора займа на следующих существенных условиях: Предмет сделки: Займодавец соглашается предоставить Заемщику денежные средства в размере, не превышающем 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. Заем может быть перечислен как в полном объеме, так и по частям (траншами). Проценты за пользование займом: не более 12,5 % (двенадцать целых и пять десятых) процентов годовых. Срок возврата займа: не более 8 месяцев». Итоги голосования: Решение принимается большинством голосов независимых директоров, определяемых в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании по данному вопросу не принимают участие следующие члены Совета директоров: С.С. Степанов, А.В. Фролов. «ЗА» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение принято единогласно. По вопросу 10 «Одобрение договора займа между ОАО «Распадская» и ООО «РУК». Принятое решение: «10. В соответствии с пунктом 10.4.33. Устава Общества одобрить договор займа между ОАО «Распадская» (Займодавец) и ООО «РУК» (Заемщик) на следующих существенных условиях: Предмет сделки: Займодавец соглашается предоставить Заемщику денежные средства в размере, не превышающем 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей. Заем может быть перечислен как в полном объеме, так и по частям (траншами). Проценты за пользование займом: не более 13 % (тринадцать) процентов годовых. Срок возврата займа: не более 3 лет». Решение принято единогласно. По вопросу 11 «Одобрение договора займа между ОАО «Распадская» и ЗАО «ОФ «Распадская». Принятое решение: «11. В соответствии с пунктом 10.4.33. Устава Общества одобрить договор займа между ОАО «Распадская» (Займодавец) и ЗАО «ОФ «Распадская» (Заемщик) на следующих существенных условиях: Предмет сделки: Займодавец соглашается предоставить Заемщику денежные средства в размере, не превышающем 1 700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов) рублей. Заем может быть перечислен как в полном объеме, так и по частям (траншами). Проценты за пользование займом: не более 13 % (тринадцать) процентов годовых. Срок возврата займа: не более 3 лет». Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 30.06.2006г. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2016 г., протокол б/н. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - Директор ОАО «Распадская» А.Н. Елохин (подпись) 3.2. Дата “ 23” мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.