Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). ВОПРОС № 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 23 мая 2013 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, Конференц-зал ОАО АК «Якутскэнерго». 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени. ВОПРОС № 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год. Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (согласно Приложению №1 к настоящему решению) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. ВОПРОС № 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года. Решение: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год: ( руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 971 646 193,95 Распределить на: Резервный фонд 48 582 309,70 Дивиденды 0 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли - на финансирование инвестиционной программы (технологическое присоединение 2012 года) 922 417 952,15 Погашение убытков прошлых лет 645 932,10 ВОПРОС № 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам 2012 года. ВОПРОС № 6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. Решение: Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН (1027809211210). ВОПРОС № 7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год; 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Об утверждении аудитора Общества. ВОПРОС № 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 10 апреля 2013 года (на конец операционного дня). 2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. ВОПРОС № 9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:  годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;  годовой отчет Общества;  заключение ревизионной комиссии Общества;  сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;  сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;  сведения о кандидатуре аудитора Общества;  информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;  рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;  рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;  оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Общества  проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 мая 2013 года по 23 мая 2013 года, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:  Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ОАО АК «Якутскэнерго».  Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр. 1, ЗАО «СТАТУС». Указанная информация также размещается на сайте Общества в сети Интернет: http://www.yakutskenergo.ru/ не позднее 22 апреля 2013 года. ВОПРОС № 11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3 к настоящему решению. ВОПРОС № 12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 29 апреля 2013 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ОАО АК «Якутскэнерго»; - 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ВОПРОС № 13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4 к настоящему решению. 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на сайте Общества в сети Интернет: http://www.yakutskenergo.ru/ не позднее 22 апреля 2013 года. ВОПРОС № 14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Сысолятину Ирину Петровну - секретаря Совета директоров Общества. ВОПРОС № 15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №5 к настоящему решению. ВОПРОС № 16. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Решение: 1. Утвердить условия договора с регистратором Общества ЗАО «СТАТУС» на оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества и выполнением функций счетной комиссии согласно Приложению №6 к настоящему решению. 2. Поручить Исполнительному органу Общества заключить договор на оказания услуг с регистратором Общества (наименование регистратора) на условиях, указанных согласно Приложению №6 к настоящему решению. ВОПРОС № 17. О одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания комплексных услуг по доставке ТМЦ для нужд филиалов ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания комплексных услуг по доставке ТМЦ для нужд филиалов ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2013 года Протокол №6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «11» апреля 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.