Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №2: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 2. Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Вопрос №5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2017 года. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение п. 3.12.11. Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в части несоответствия кандидатур страховщиков (ООО «СК «Согласие» и ПАО СК «Росгосстрах») по договорам страхования строительно-монтажных рисков требованиям Положения. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 3.1. Усилить контроль выполнения требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденного решением Совета директоров Общества. 3.2. Обеспечить устранение выявленных нарушений, указанных в п. 2 настоящего решения Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АО «СОГАЗ» 21.08.2017 –20.08.2018 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. РЕШЕНИЕ Согласовать кандидатуру Кайсина Игоря Валерьевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях. РЕШЕНИЕ Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Курановым Артемом Евгеньевичем должности советника генерального директора ПАО «МРСК Центра». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров на 2 полугодие 2017 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. 2. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. 4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.08.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.08.2017 г. № 278. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (доверенность б/н от 13.01.2017) ______________ В.И. Колтунов (подпись) 3.2. Дата «16» августа 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.