Полный текст:

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1021601623702 1.5. ИНН эмитента 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 3 независимых директора Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.2.1. Об определении денежной оценки (цены) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) дополнительного соглашения к договору купли-продажи с ОАО «ТАНЕКО» (покупатель). 2.2.1.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и работ для секции 4600, тит. 014 «Производство масел» Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск, отчуждаемых Обществом открытому акционерному обществу «ТАНЕКО» по дополнительному соглашению к договору, одобренному Советом Директоров 29.10.2014 г., подлежит увеличению на 479 994 613,58 (четыреста семьдесят девять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот тринадцать) рублей 58 копеек. Денежная сумма в размере 479 994 613,58 (четыреста семьдесят девять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот тринадцать) рублей 58 копеек составляет 0,084% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014 г. 2.2.2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору купли-продажи между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ОАО «ТАНЕКО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.2.1. Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительного соглашения к договору, одобренному Советом Директоров 29.10.2014 г. как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: открытое акционерное общество «ТАНЕКО»; • предмет дополнительного соглашения: увеличение суммы договора купли-продажи секции 4600, тит. 014 «Производство масел» Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск; • цена дополнительного соглашения: 479 994 613,58 (четыреста семьдесят девять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи шестьсот тринадцать) рублей 58 копеек (без учета НДС). 2.2.3. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) договора купли-продажи недвижимого имущества с ОАО «ТАНЕКО» (покупатель). 2.2.3.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению Обществом открытому акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору купли-продажи недвижимого имущества, составляет 97 310,78 (девяносто семь тысяч триста десять) рублей 78 копеек, а именно: - земельный участок общей площадью 16 844 кв.м, кадастровый номер 16:30:011701:244 под объектом незавершенного строительством «Эстакада Восток-Запад» (титул 070, секция 0902, I этап); Денежная сумма в размере 97 310 (девяносто семь тысяч триста десять) рублей 78 копеек составляет 0,000017% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2014 г. 2.2.4. Об одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (продавец) и ОАО «ТАНЕКО» (покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.4.1. Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с ОАО «ТАНЕКО» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: открытое акционерное общество «ТАНЕКО»; • предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества; • объекты недвижимого имущества: - земельный участок общей площадью 16 844 кв.м, кадастровый номер 16:30:011701:244 под объектом незавершенного строительством «Эстакада Восток-Запад» (титул 070, секция 0902, I этап), стоимостью 97 310,78 (девяносто семь тысяч триста десять) рублей 78 копеек. 2.3. Дата проведения заочного заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 25.12.2014 года, протокол № 8-з. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора начальник Управления собственности ОАО «Татнефть» _____________ Городний В.И. М.П. 3.2. Дата «25» декабря 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.