Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г.Ростов- на Дону, ул.Большая Садовая, д.49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-yuga.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 июня 2011 года 10.00 часов, г. Ростов-на-Дону, пр Михаила Нагибина, 30, КВЦ «ВЕРТОЛЭКСПО», конференц-зал «Бета». 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 78,1608 % 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «МРСК Юга» в новой редакции. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года»: 1. Утвердить годовой отчет за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 589 842) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать. По вопросу № 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества»: Избрать Совет директоров Общества в составе: Д.О. Ахрименко, С.А. Архипов, С.А. Балаева, И.К. Даниленко, М.С. Иванов, Х.М. Лихов, Б.И. Механошин, В.В. Непша, А.Ю. Перепелкин, С.В. Шпилевой, С.Е. Юрчук. По вопросу № 3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Юга» в составе: И.А. Алимурадова, В.Н. Архипов, И.Ю. Богачев, Л.Д. Кормушкина, И.А. Филиппова. По вопросу № 4 «Об утверждении аудитора Общества»: Утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза». По вопросу № 5 «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества»: По итогам деятельности за 2010 год не выплачивать дополнительное вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим, рассчитываемое в соответствии с п.п. 4.2., 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 30 мая 2008 г., протокол от 04.06.2008 №1. По вопросу № 6 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»: Утвердить Устав Общества в новой редакции. По вопросу № 7 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции»: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции. По вопросу № 8 «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции»: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции. По вопросу № 9 «Об утверждении Положения о Правлении ОАО «МРСК Юга» в новой редакции»: Утвердить Положение о Правлении ОАО «МРСК Юга» в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17 июня 2011 года, протокол №5. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» (по доверенности от 31.12.2010 № МРЮ-1/202-Д) ______________ В.В. Брижань (подпись) 3.2. Дата «17» июня 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.