Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ДОМ.РФ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://дом.рф; www.ahml.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно членами Наблюдательного совета эмитента. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить отчет об исполнении АО «ДОМ.РФ» функций агента Российской Федерации за 2017 год согласно Приложению 1. Решение по второму вопросу повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «ДОМ.РФ» − ООО «Эрнст энд Янг» за 2018 год согласно Приложению 2. Решение по третьему вопросу повестки дня: 1. Утвердить предельный размер вознаграждения одного члена комитета Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» в течение 2017-2018 корпоративного года в сумме 410 363 (четыреста десять тысяч триста шестьдесят три) рубля. 2. Утвердить общий размер переменной части вознаграждения всем членам коллегиального исполнительного органа (Правления) АО «ДОМ.РФ» за 2017 год в сумме 2 941 715 (два миллиона девятьсот сорок одна тысяча семьсот пятнадцать) рублей. 3. Поручить Генеральному директору АО «ДОМ.РФ» произвести выплаты персонального вознаграждения членам комитетов Наблюдательного совета и Правления АО «ДОМ.РФ» в соответствии с Приложениями 3 и 4. Решение по четвертому вопросу повестки дня: 1. Предложить Общему собранию акционеров АО «ДОМ.РФ»: 1.1. утвердить максимальный размер фиксированной части вознаграждения одного члена Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» в течение 2017-2018 корпоративного года в сумме 2 462 181 (два миллиона четыреста шестьдесят две тысячи сто восемьдесят один) рубль; 1.2. утвердить общий размер фиксированной части вознаграждения всем членам Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» за исполнение ими функций, осуществляемых в качестве членов Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» в течение 2017-2018 корпоративного года в сумме 8 400 382 (восемь миллионов четыреста тысяч триста восемьдесят два) рублей; 1.3. утвердить максимальный размер вознаграждения одного члена Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена одного из комитетов Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» в течение 2017-2018 корпоративного года в сумме 410 363 (четыреста десять тысяч триста шестьдесят три) рубля; 1.4. утвердить общий размер вознаграждения всем членам Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» за исполнение ими функций, осуществляемых в качестве членов каждого из комитетов Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» в течение 2017-2018 корпоративного года в сумме 1 199 172 (один миллион сто девяносто девять тысяч сто семьдесят два) рубля; 1.5. утвердить общий размер переменной части вознаграждения всем членам Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» в зависимости от выполнения целевых показателей, определенных бизнес-планом Общества на 2017 год в сумме 3 360 152 (три миллиона триста шестьдесят тысяч сто пятьдесят два) рубля; 1.6. утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ДОМ.РФ» в сумме 539 700 рублей. 2. Поручить Генеральному директору АО «ДОМ.РФ» произвести выплаты персонального вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «ДОМ.РФ» в соответствии с Приложениями 5 и 6. Решение по пятому вопросу повестки дня: Одобрить совмещение членами Правления АО «ДОМ.РФ»: Гришановым Кириллом Николаевичем, Захариным Кириллом Михайловичем, Овсепяном Давидом Самвеловичем, – должностей в органах управления организаций единого института развития в жилищной сфере согласно Приложению 7. Решение по шестому вопросу повестки дня: Принять к сведению Отчет о стресс-тестировании АО «ДОМ.РФ» по состоянию на 31.12.2017 согласно Приложению 8. Решение по седьмому вопросу повестки дня: Принять к сведению Отчет о принимаемых АО «ДОМ.РФ» рисках по состоянию на 31.12.2017 согласно Приложению 9. Решение по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить «Политику обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в ДОМ.РФ» согласно Приложению 10. Решение по девятому вопросу повестки дня: Принять к сведению отчёт контролёра АО «ДОМ.РФ» за I квартал 2018 года согласно Приложению 11. Решение по десятому вопросу повестки дня: Принять к сведению Отчет о реализации плана внедрения профессиональных стандартов в деятельность АО «ДОМ.РФ» согласно Приложению 12. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2018 года, протокол № 1/18. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор И.А. Балкарова (по доверенности от 22.12.2017 № 3/201) М.П. 3.2. Дата: 25 апреля 2018 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.