Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосование: кворум имеется. Из 9 членов Совета директоров приняли участие в работе заседания Совета директоров 7 членов. Результаты голосования: По первому вопросу «Об итогах деятельности Общества за 2 квартал 2013 года, 1 полугодие 2013 года по данным бухгалтерской и управленческой отчетности (бюджетов и инвестиционных планов)» - ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По второму вопросу «Прогноз исполнения Бизнес-плана Общества за 2 полугодие 2013 года» - ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По третьему вопросу «Утверждение стратегии развития ОАО «ТЗА» - ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По четвертому вопросу «Рассмотрение предложений по корректировке Программы повышения операционной эффективности на 2013-2014 гг.» - ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. По пятому вопросу «Контроль за исполнением ранее принятых Советом директоров решений» - ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1. «Об итогах деятельности Общества за 2 квартал 2013 года, 1 полугодие 2013 года по данным бухгалтерской и управленческой отчетности (бюджетов и инвестиционных планов)» Совет директоров решил: 1.1.Информацию главного экономиста ОАО «ТЗА» Нигматуллина И.Р. «Об итогах деятельности Общества за 2 квартал 2013 года, 1 полугодие 2013 года по данным бухгалтерской и управленческой отчетности (бюджетов и инвестиционных планов)» принять к сведению. 1.2. Поручить Генеральному директору ОАО «ТЗА» Плотникову Н.П. обеспечить исполнение поручений Совета директоров, изложенных в Приложении 1к протоколу. 2. «Прогноз исполнения Бизнес-плана Общества за 2 полугодие 2013 года». Совет директоров решил: 2.1. Информацию главного экономиста ОАО «ТЗА» Нигматуллина И.Р. «О прогнозе ис-полнения Бизнес-плана Общества за 2 полугодие 2013 года» принять к сведению. 2.2. Поручить Генеральному директору ОАО «ТЗА» Плотникову Н.П. обеспечить испол-нение поручений Совета директоров, изложенных в Приложении 2 к протоколу. 3. «Утверждение стратегии развития ОАО «ТЗА». Совет директоров решил: 3.1. Одобрить представленный проект стратегии развития ОАО «ТЗА». 3.2. В рамках реализации одобренной стратегии развития ОАО «ТЗА» Генеральному ди-ректору ОАО «ТЗА» Плотникову Н.П., члену Совета директоров Евдокимову Д.Л. обеспечить исполнение поручений Совета директоров, изложенных в Приложении 3 протоколу. 4. «Рассмотрение предложений по корректировке Программы повышения операционной эффективности на 2013-2014 гг.». Совет директоров решил: 1. Дополнительные мероприятия по корректировке программы повышения операционной эффективности на 2013-2014 гг. утвердить. 5. «Контроль за исполнением ранее принятых Советом директоров решений». Совет директоров решил: 5.1. Информацию Генерального директора ОАО «ТЗА» Плотникова Н.П. принять к сведению. 5.2. Генеральному директору ОАО «ТЗА» Плотникову Н.П. постоянно контролировать исполнение решений принятых Советом директоров. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2013 года, протокол № 2 (149). 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ТЗА» __________________ Н.П. Плотников 3.2. Дата 20.08.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.