Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Белон 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Белон 1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56 1.4. ОГРН эмитента 1025403902303 1.5. ИНН эмитента 5410102823 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.belon.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров: 28.04.2009 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04.05.2009 г., протокол № 03/2009 Содержание решений, принятых советом директоров: - Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования. - Провести годовое общее собрание акционеров общества 25 июня 2009 года в 11 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56 (конференц-зал). Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 25 июня 2009 года с 10 часов 00 минут (по местному времени). Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 630110, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56, корпоративному секретарю. - Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. «Утверждение годового отчета общества по итогам 2008 финансового года, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2008 финансового года». 2. «Утверждение аудитора Общества». 3. «Избрание членов совета директоров Общества». 4. «Избрание членов ревизионной комиссии Общества». 5. «Избрание членов счетной комиссии Общества». 6. «Внесение изменений в Устав Общества» 7. «Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Белон» (новая редакция))». 8. «Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение «О Генеральном директоре ОАО «Белон» (новая редакция))». 9. «Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение «О Правлении ОАО «Белон» (новая редакция))». 10. «Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение «О ревизионной комиссии ОАО «Белон» (новая редакция))». 11. «Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение «О счетной комиссии ОАО «Белон» (новая редакция))». 12. «Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размера таких вознаграждений и компенсаций». 13. «Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций». - Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белон» - «07» мая 2009 г. - Предоставить акционерам Общества для подготовки к годовому общему собранию акционеров следующую информацию: • годовой отчет ОАО «Белон» по итогам 2008 г.; • заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; • годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2008 г.; • заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; • заключение аудитора Общества (ЗАО Консультационная группа «Баланс») по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2008 г.; • оценка заключения аудитора Общества (ЗАО Консультационная группа «Баланс») по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2008 г., подготовленная комитетом совета директоров ОАО «Белон» по аудиту; • заключение аудитора (KPMG Limited), подтверждающее достоверность годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2008 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности; • рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам финансового года; • информация о наличии условий, необходимых для выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2008 финансового года; • рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей; • сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссии, в аудиторы Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссии; • проект изменений, вносимых в устав Общества; • проекты внутренних документов Общества в новой редакции: - проект Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Белон»; - проект Положения «О Генеральном директоре ОАО «Белон»; - проект Положения «О Правлении ОАО «Белон»; - проект Положения «О ревизионной комиссии ОАО «Белон»; - проект Положения «О счетной комиссии ОАО «Белон»; • проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «05» июня 2009 г., обратившись к корпоративному секретарю ОАО «Белон» по адресу: Российская Федерация, город Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, дом 56, в рабочие дни с 10 до 16 часов (по местному времени) по предварительной записи. Телефон для справок: (383) 271-89-71. По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, ему предоставляются копии материалов за плату. Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. - Утвердить следующий текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: «Уважаемый акционер! Совет директоров Открытого акционерного общества «Белон» настоящим уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров 25 июня 2009 года в 11 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56 (конференц-зал). Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества – 25 июня 2009 года с 10 часов 00 минут (по местному времени). Регистрация лиц для участия в годовом общем собрании акционеров осуществляется по месту проведения собрания: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 630110, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56, корпоративному секретарю. Место нахождения общества: 630110, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56. Форма проведения общего годового собрания акционеров – собрание (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белон»- «07» мая 2009 г. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. «Утверждение годового отчета Общества по итогам 2008 финансового года, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2008 год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2008 финансового года». 2. «Утверждение аудитора Общества». 3. «Избрание членов совета директоров Общества». 4. «Избрание членов ревизионной комиссии Общества». 5. «Избрание членов счетной комиссии Общества». 6. «Внесение изменений в устав Общества» 7. «Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Белон» (новая редакция))». 8. «Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение «О Генеральном директоре ОАО «Белон» (новая редакция))». 9. «Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение «О Правлении ОАО «Белон» (новая редакция))». 10. «Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение «О ревизионной комиссии ОАО «Белон» (новая редакция))». 11. «Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение «О счетной комиссии ОАО «Белон» (новая редакция))». 12. «Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размера таких вознаграждений и компенсаций». 13. «Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций». С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «05» июня 2009 г., обратившись к корпоративному секретарю ОАО «Белон» по адресу: Российская Федерация, город Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, дом 56, в рабочие дни с 10 до 16 часов (по местному времени) по предварительной записи. Телефон для справок: (383) 271-89-71. По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, ему предоставляются копии материалов за плату. Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Для регистрации лицо, имеющее право на участие в общем внеочередном собрании акционеров Общества, представляет: • Акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность; • Представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера, выданную в установленном законом порядке и документ, удостоверяющий личность представителя; Представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица, выданную в установленном законом порядке и документ, удостоверяющий личность представителя; • Руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность представителя; Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников. По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров обращаться к корпоративному секретарю Общества. С уважением, совет директоров ОАО «Белон»». - Утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров: путем направления заказным письмом сообщения о проведении годового общего собрания каждому лицу, имеющему право на участие в общем годовом собрании акционеров, или вручения данного сообщения каждому из указанных лиц под роспись в срок не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. Кроме того, Общество размещает информацию о проведении годового общего собрания акционеров на своем корпоративном сайте по адресу: www.belon.ru . - Утвердить форму и текст бюллетеней №№ 1-13 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. - Утвердить председателем годового общего собрания акционеров Кармачева Валерия Николаевича, секретарем годового общего собрания акционеров Параносенкову Татьяну Алексеевну. - Утвердить смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров Общества в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. - Утвердить состав администрации годового общего собрания акционеров Общества: • Председатель администрации – Шарга Олег Васильевич – директор Дирекции корпоративного развития и правового обеспечения, • Заместитель председателя администрации - Параносенкова Татьяна Алексеевна - руководитель аппарата Генерального директора, • Члены администрации: Паничева Яна Михайловна – начальник управления корпоративного развития, Кошелев Владимир Васильевич – начальник службы безопасности. Определить следующую сферу компетенции администрации годового общего собрания акционеров: • Решение всех организационно-технических вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, включая осуществление необходимых расходов в пределах утвержденной сметы. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.П. Добров (подпись) 3.2. Дата “ 04 ” мая 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.