Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Сегежа Групп» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279 1.5. ИНН эмитента: 9703024202 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87154-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров: «09» апреля 2021 года. 2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, улица Моховая дом 13 строение 1, зал переговоров 102 2.3.3. Время проведения (открытия) общего собрания акционеров – 13.00 минут по московскому времени. 2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, Этаж 45, кабинет 15. 2.3.5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, – с 12.30 по московскому времени «09» апреля 2021 года. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 19.03.2021 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: 1. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему ООО «УК «Сегежа групп». 2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества. 3. Об утверждении Положения о Правлении Общества. 4. Об утверждении Положения о Президенте Общества. 5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества. 2.7.1. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента содержит вопрос «О реорганизации Общества в форме присоединения к нему ООО «УК «Сегежа групп»», голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение у акционеров – владельцев голосующих акций, права требовать выкупа эмитентом всех или части принадлежащих им голосующих акций в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах». Право требовать выкупа эмитентом у акционеров, владельцев голосующих акций, принадлежащих им акций возникает в случае, если они голосовали против принятия решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, или не принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Акционеры АО «Сегежа Групп» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Сегежа Групп», и получить копии таких материалов в офисе АО «Сегежа Групп» по адресу: Российская Федерация, 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, Этаж 45, кабинет 15 по рабочим дням с 9.00 до 17:00 часов по московскому времени, а также выходные и праздничные дни по указанному адресу, с 09 марта 2021 года по 09 апреля 2021 года (включая день проведения внеочередного общего собрания акционеров). 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) отсутствует. 2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров 09.03.2021, протокол заседания Совета директоров № 7/21 от 09.03.2021 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021) Меркулов Павел Викторович 3.2. Дата 09.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.