Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня – 03.04.2015 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 21.04.2015 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции. 2. Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении типовых документов по технологическому присоединению к электрическим сетям. 3. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2015 г. 4. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества в новой редакции. 5. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании и системе льгот и компенсаций (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала». 6. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Страховщика Общества. 7. О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год. 8. О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году. 9. О рассмотрении Отчета о развитии систем телекоммуникации и связи Общества. 10. О рассмотрении Отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года. 11. Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2014 год. 12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних обществ. 13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии –электросетевого имущества РП-100. 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества от 26.02.2013г.№ 4062 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС». 15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по предоставлению стойкомест под размещение Оборудования связи в нежилом помещении №43 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС». 16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС». 17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на поставку информационно-технической документации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». 18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК». 19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Дрегваль С.Г. 3.2. Дата 03 апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.