Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Годовое Общее собрание акционеров проводилось путем заочного голосования в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ и на основании решения Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» от 16.04.2020 (протокол от 16.04.2020 № 9 (234)). Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2020 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119. 2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: по вопросу 1 повестки дня 7 265 741 (90.3823%); по вопросу 2 повестки дня 7 265 741 (90.3823%); по вопросу 3 повестки дня 7 265 741 (90.3823%); по вопросу 4 повестки дня 7 265 741 (90.3823%); по вопросу 5 повестки дня 7 265 741 (90.3823%); по вопросу 6 повестки дня 50 860 187 (90.3823%); по вопросу 7 повестки дня 7 265 741 (90.3823%); по вопросу 8 повестки дня 7 265 741 (90.3823%); по вопросу 9 повестки дня 7 265 741 (90.3823%); по вопросу 10 повестки дня 7 265 741 (90.3823%); по вопросу 11 повестки дня 7 265 741 (90.3823%). 2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ». 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ». 9. Об участии ПАО «НЕФАЗ» в Ассоциации автомобильных инженеров. 10.Утверждение Положения о генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 11.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По вопросу № 1: Утвердить годовой отчёт ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год. Документ размещен в разделе «Акционерам» на странице в сети Интернет http://www.nefaz.ru, «Материалы собрания акционеров» Итоги голосования: «ЗА» – 6 971 674 (95.9527%) «ПРОТИВ» – 292 879 (4.0310%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 32 (0.0004%) Не голосовали – 56 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1100. По вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год. Документ размещен в разделе «Акционерам» на странице в сети Интернет http://www.nefaz.ru, «Бухгалтерская отчетность». Итоги голосования: «ЗА» – 6 971 674 (95.9527%) «ПРОТИВ» – 292 879 (4.0310%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 32 (0.0004%) Не голосовали – 56 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1100. По вопросу № 3: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» в 2019 году, прибыль не распределять. Итоги голосования: «ЗА» – 6 970 861 (95.9415%) «ПРОТИВ» – 293 160 (4.0348%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 620 (0.0085%) Не голосовали – 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:1100. По вопросу № 4: Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ за 2019 год не объявлять и не выплачивать. Итоги голосования: «ЗА» – 6 970 797 (95.9406%) «ПРОТИВ» – 293 256 (4.0361%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 588 (0.0081%) Не голосовали – 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1100. По вопросу № 5: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за счет прибыли за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в размере 17 880 (Семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей, а именно: председателю Ревизионной комиссии Общества Гиззатовой Ирине Геннадьевне – 10 728 (Десять тысяч семьсот двадцать восемь) рублей, Гафиятуллиной Эльвире Рустемовне – 7 152 (Семь тысяч сто пятьдесят два) рубля. Итоги голосования: «ЗА» – 4 680 364 (64.4169%) «ПРОТИВ» – 292 911 голосов (4.0314%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 291 366 (31.5366%) Не голосовали – 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1100. По вопросу № 6: Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц:» кумулятивные голоса распределились следующим образом: № Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1. Адмаев Виталий Александрович 0 2. Виньков Андрей Александрович 6 658 635 3. Вовк Ярослав Ярославович 7 037 667 4. Герасимов Юрий Иванович 7 037 667 5. Дубинин Андрей Васильевич 8 019 298 6. Казыханов Тимур Илдарович 8 018 836 7. Ковалев Михаил Вадимович 0 8. Макаров Сергей Владимирович 469 9. Модестов Борис Маркович 7 037 667 10. Савинков Андрей Сергеевич 7 045 367 11. Сазонов Алексей Александрович 469 ПРОТИВ всех кандидатов: 224 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 1 575 Не голосовали по всем кандидатам: 392 Нераспределенные голоса: 192 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 729 На основании итогов голосования избраны: Дубинин Андрей Васильевич, Казыханов Тимур Илдарович, Савинков Андрей Сергеевич, Вовк Ярослав Ярославович, Герасимов Юрий Иванович, Модестов Борис Маркович, Виньков Андрей Александрович. На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: Виньков Андрей Александрович Вовк Ярослав Ярославович Герасимов Юрий Иванович Дубинин Андрей Васильевич Казыханов Тимур Илдарович Модестов Борис Маркович Савинков Андрей Сергеевич. По вопросу № 7: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: Абдуллину Гульнару Фоатовну, Баянову Наилю Исхатовну, Гафиятуллину Эльвиру Рустемовну, Гиззатову Ирину Геннадьевну, Гилимьянову Гульнару Насыровну, Исламову Элзу Рашитовну. Итоги голосования: Фамилия, имя, отчество кандидата Вариант голосования Количество голосов Абдуллина Гульнара Фоатовна «ЗА» 4 021 288 (55.3459%) «ПРОТИВ» 3 242 388 (44.6257%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 193 (0.0027%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 840 (0.0253%). Баянова Наиля Исхаковна «ЗА» 2 291 127 (31.5333%) «ПРОТИВ» 4 972 549 (68.4383%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 193 (0.0027%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 840 (0.0253%). Гафиятуллина Эльвира Рустемовна «ЗА» 4 679 638 (64.4069%) «ПРОТИВ» 2 584 038 (35.5647%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 193 (0.0027%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 840 (0.0253%). Гиззатова Ирина Геннадьевна «ЗА» 4 679 606 (64.4065%) «ПРОТИВ» 2 584 038 (35.5647%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 193 (0.0027%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 840 (0.0253%). Гилимьянова Гульнара Насыровна «ЗА» 4 679 638 (64.4069%) «ПРОТИВ» 2 584 038 (35.5647%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 193 (0.0027%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 840 (0.0253%). Исламова Элза Рашитовна «ЗА» 4 021 288 (55.3459%) «ПРОТИВ» 3 242 388 (44.6257%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 193 (0.0027%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 840 (0.0253%). Число голосов, которые не приняли участия в голосовании по следующим кандидатурам Абдуллина Гульнара Фоатовна 32 Баянова Наиля Исхаковна 32 Гафиятуллина Эльвира Рустемовна 32 Гиззатова Ирина Геннадьевна 64 Гилимьянова Гульнара Насыровна 32 Исламова Элза Рашитовна 32 На основании итогов голосования избраны: Гафиятуллина Эльвира Рустемовна, Гилимьянова Гульнара Насыровна, Гиззатова Ирина Геннадьевна, Абдуллина Гульнара Фоатовна, Исламова Элза Рашитовна. На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: Абдуллина Гульнара Фоатовна Гафиятуллина Эльвира Рустемовна Гиззатова Ирина Геннадьевна Гилимьянова Гульнара Насыровна Исламова Элза Рашитовна. По вопросу № 8: Утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудекс». Итоги голосования: «ЗА» – 6 313 155 (86.8893%) «ПРОТИВ» – 951 229 (13.0920%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 257 (0.0035%) Не голосовали – 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1100. По вопросу № 9: ПАО «НЕФАЗ» вступить в Ассоциацию автомобильных инженеров. Итоги голосования: «ЗА» – 4 680 442 (64.4180%) «ПРОТИВ» – 292 879 (4.0310%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 291 320 (31.5359%) Не голосовали – 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1100 По вопросу № 10: Утвердить Положение о генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. Документ размещен в разделе «Акционерам» на странице в сети Интернет http://www.nefaz.ru, «Материалы собрания акционеров». Итоги голосования: «ЗА» – 6 971 674 (95.9527%) «ПРОТИВ» – 292 879 (4.0310%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 32 (0.0004%) Не голосовали – 56 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1100. По вопросу № 11: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. Документ размещен в разделе «Акционерам» на странице в сети Интернет http://www.nefaz.ru, «Материалы собрания акционеров» Итоги голосования: «ЗА» – 6 971 706 (95.9531%) «ПРОТИВ» – 292 879 (4.0310%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0.0000%) Не голосовали – 56 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1100. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2020 года, № 31. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 29.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.