Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660017, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052460078692 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466132221 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55147-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880; http://krsk-sbit.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года. 2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос № 1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 5: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2. Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022г. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить стоимость услуг аудитора ПАО «Красноярскэнергосбыт» Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскэнергосбыт» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2022 - 2024 годы в размере 1 050 000 (Один миллион пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе: 1.1. за 2022 год в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации; 1.2. за 2023 год в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации; 1.3. за 2024 год в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 2. Пункты 1.2 - 1.3 настоящего решения вступают в силу при условии принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» решения об утверждении Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудитором ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 2023 и 2024 годах соответственно. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему. РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро (Приложение 2 к решению) (далее - Положение), утвержденному Приказом ПАО «РусГидро» №368 от 24.05.2022 и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 26.07.2016 по вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики управления конфликтом интересов ПАО «Красноярскэнергосбыт» (протокол от 28.07.2016 № 137). ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 6 месяцев 2022 года. РЕШЕНИЕ: Принять отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 6 месяцев 2022 года, согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС № 5: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об отверждении перечня Банков-гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: В целях принятия финансовых обеспечений от контрагентов: 1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 22.07.2021 (Протокол от 26.07.2021 № 202). ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2022 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет выполнении целевых значений КПЭ и показателей депремирования Общества за 1 квартал 2022 года согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС № 7: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что показатели депремирования при их невыполнении снижают фактический размер премии отдельных категорий руководящих работников Общества, рассчитанный по результатам выполнения квартальных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на вес (%) невыполненных показателей депремирования. 2. Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 1 квартал 2022 года согласно Приложению 6 к Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 12.07.2022г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №214 от 13.07.2022г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО ЭСК РусГидро В.А. Кимерин 3.2. Дата 13.07.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.