Полный текст:

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» Информация о принятых Советом директоров ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» решениях. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Астраханская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Красная Набережная,32 1.4. ОГРН эмитента: 1053000000041 1.5. ИНН эмитента: 3017041554 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55064-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.astsbyt.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях - о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 8 февраля 2010 года было проведено заседание Совета директоров ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» (протокол №128 от 8.02.2010 г., дата подписания 11.02.2010 г.), на котором по вопросам повестки дня приняты решения: 1. Удовлетворить требование ООО «Южная генерирующая компания-ТГК-8» о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - «15» марта 2010г. 2. Определить, дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – «8» февраля 2010г. 2.1. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Астраханская энергосбытовая компания» 2. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Астраханская энергосбытовая компания» 4. Определить, что информацией (материалами) предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются: - Требование ООО «Южная генерирующая компания-ТГК-8» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» - Проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Астраханская энергосбытовая компания»; - Проект изменений в Устав ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» - Проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 5. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться: - в период с 23 февраля 2010г. по 15 марта 2010г (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Астрахань, площадь Джона Рида, 3 ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»; - На официальном веб-сайте Общества расположенному по адресу: http://astsbyt.ru/ с 23 февраля 2010 г. 6. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров (приложение 1). 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно (приложение 2). 8. Определить, что сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 23 февраля 2010 г. 8.1. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление сообщения о проведении общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 9. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: - 125993, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.28. ОАО «Регистратор НИКойл» либо в адрес ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» 414000, г. Астрахань, пл. Джона Рида, 3. 10. Опубликовать сообщение о проведении Общего собрания акционеров ОАО Астраханская энергосбытовая компания в газете Волга. 11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 15 марта 2010г.. 12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Булгакову Наталью Станиславовну – секретаря Совета директоров Общества. 13. Определить, что функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров Общества выполняет регистратор Общества - ОАО «Регистратор НИКойл» 14. Направить акционерам, предъявившим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания Акционеров Общества не позднее 3 дней с момента его принятия. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ___________________ О.А. Стаценко (подпись) 3.2. Дата «11» февраля 2010 года мп Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.