Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №2: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №3: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2015 года». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №4: «Об определении цены (плановой стоимости) Свободного договора купли-продажи мощности между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Определить, что плановая стоимость мощности, приобретаемой по свободному договору купли-продажи мощности между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность за период за период с 01.01.2017 по 31.12.2017, составляет 437 257 390 (Четыреста тридцать семь миллионов двести пятьдесят семь тысяч триста девяносто) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%) – 66 700 279 (Шестьдесят шесть миллионов семьсот тысяч двести семьдесят девять) рублей 96 копеек. Вопрос №5: «О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Одобрить Свободный договор купли-продажи мощности между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель – ПАО «РЭСК»; Продавец – ПАО «РусГидро». Предмет Договора: Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) Покупателю мощность, а Покупатель принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями Договора. Объем поставки мощности по Договору: Договорный объём (количество) мощности, подлежащий передаче (поставке) по Договору за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 составляет 3 062 МВт. Цена Договора: Плановая стоимость мощности, приобретаемой по Договору за период с 01.01.2017 по 31.12.2017, составляет 437 257 390 (Четыреста тридцать семь миллионов двести пятьдесят семь тысяч триста девяносто) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%) – 66 700 279 (Шестьдесят шесть миллионов семьсот тысяч двести семьдесят девять) рублей 96 копеек. Период (срок) поставки мощности: С 01.01.2017 по 31.12.2017». Вопрос №6: «О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества». Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения в Устав Общества согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №7: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества». Решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 03 июня 2016 года. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 10 часов 30 минут по местному времени. 5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, Конференц - зал ПАО «РЭСК». 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года; 2) Об избрании членов Совета директоров Общества; 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 4) Об утверждении аудитора Общества; 5) Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6) О внесение изменений и дополнений в Устав Общества. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 27 апреля 2016 года. 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - предложения Совета директоров Общества по вопросу одобрения Свободного договора купли-продажи мощности между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро»; - пояснительная записка по вопросу одобрения Свободного договора купли-продажи мощности между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро»; - действующий Устав Общества; - проект изменений в Устав Общества; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13 мая 2016 года по 03 июня 2016 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам: - г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а каб.317; - г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; - на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.resk.ru 10. Определить дату заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов связанных с проведением годового Общего собрания акционеров в срок не позднее 06 мая 2016 года. 11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 2 к Протоколу. 12. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликованием сообщения в газете «Рязанские ведомости», а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет: http:// www.resk.ru не позднее 13 мая 2016 года. 13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Реутову Веронику Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества. 14. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор «Р.О.С.Т.». 15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 3 к Протоколу. 16. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями. Вопрос №8: «О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 1 квартал 2016 года». Решение: Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению 4 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2016 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2016г. Протокол № 12/142-16 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «РЭСК» С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.