Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Фармсинтез 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Фармсинтез 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район 1.4. ОГРН эмитента: 1034700559189 1.5. ИНН эмитента: 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об определении места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования). ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д.9, литер Б, коворкинг-центр «Контекст». 2. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по московскому времени. 3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - 11 часов 30 минут по московскому времени. 4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 5. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, 1 этаж, ПАО «Фармсинтез»; - Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез». Вопрос 2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: Вопрос №1: Об утверждении аудитора Общества. Вопрос 3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: • сведения о кандидатах в аудиторы Общества; • проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 04 февраля 2020 года до проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, 1 этаж, ПАО «Фармсинтез». Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, во время его проведения. Вопрос 4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 04 февраля 2020 года. 2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (приложение № 2 к Решению о созыве заседания Совета директоров от 22.01.2020 г.). Вопрос 5. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 04 февраля 2020 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, 1 этаж, ПАО «Фармсинтез»; - Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1, ПАО «Фармсинтез». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Вопрос 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Формулировка решения Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (приложение № 3 к Решению о созыве заседания Совета директоров от 22.01.2020 г.). Вопрос 7. Об утверждении проекта решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Утвердить проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества (приложение № 4 к Решению о созыве заседания Совета директоров от 22.01.2020 г.). Вопрос 8. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества. ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: Избрать секретарём внеочередного общего собрания Лаба Елену Валерьевну (в соответствии п.14.2.2. Устава об избрании секретаря Общества) Вопрос 9. О рассмотрении кандидата (кандидатов) для утверждения его (их) в качестве аудитора (аудиторов) Общества. ИТОГО: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности за 2018 год, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит». 2. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS) в размере 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета накладных расходов и налога на добавленную стоимость. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.01.2020г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2020; б/н 2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные - Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска 09.08.2004 1-02-09669-J - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор К.В. Майоров 3.2. Дата 29.01.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.