Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2021 года: 7 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №1 «Об одобрении договора о внесении вклада в имущество ПАО «МТС-Банк». Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование: 1. Одобрить договор о внесении акционером ПАО «МТС-Банк» - Mobile TeleSystems B.V. безвозмездно вклада в имущество ПАО «МТС-Банк» путем внесения денежных средств в размере 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей в целях финансирования и поддержания деятельности ПАО «МТС-Банк». Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 6 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение по Вопросу №3, вынесенное на голосование: 3. Дать согласие на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой превышает 0,1% балансовой стоимости активов ПАО «МТС-Банк» (но не более 10% балансовой стоимости активов ПАО «МТС-Банк»), на следующих существенных условиях: - предмет сделки: внесение Mobile TeleSystems B.V. безвозмездно вклада в имущество ПАО «МТС-Банк»; - стороны сделки: Mobile TeleSystems B.V. (акционер) и ПАО «МТС-Банк» (общество); - сумма сделки: 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей; - форма оплаты: денежными средствами; - заинтересованное лицо и основание заинтересованности: контролирующее лицо ПАО «МТС-Банк» - ПАО «МТС» является одновременно контролирующим лицом Mobile TeleSystems B.V. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 6 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 24.02.2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 24.02.2022 года. Протокол № 573. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 24.02.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.