Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1. Об утверждении внутреннего документа, определяющего жилищную политику Общества: Об утверждении Положения о корпоративном содействии и поддержке в улучшении жилищных условий работников ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Положение о корпоративном содействии и поддержке в улучшении жилищных условий работников ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению №1 к решению. 2. Признать утратившим силу Положение о корпоративном содействии и поддержке в улучшении жилищных условий работников ПАО «Якутскэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Якутскэнерго 30.03.2017 (протокол № 6 от 31.03.2017). Вопрос №2. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2-4 кварталы 2018 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №3. Об определении финансовой политики Общества: Об утверждении перечня Банков-Гарантов ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4-й квартал 2017 года и 2017 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №5. Об определении размера оплаты услуг по аудиту (обзору) консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2018 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №6. Об определении Основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций директорам филиалов ПАО «Якутскэнерго». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО РОСБАНК договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «ЯЭРК» по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии, заключаемому с ПАО РОСБАНК. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 8. Об одобрении заключения взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество и услуги, стоимость которых составляет от 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества - договоров о предоставлении возобновляемых кредитных линий между ПАО «Якутскэнерго» и Банками-победителями закрытого аукциона от 25.05.2018 по лотам №№1–5 (ГКПЗ №№1624.1, 1624.2, 1624.3, 1624.4, 1624.5). Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 9. Об одобрении заключения взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество и услуги, стоимость которых составляет от 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества – договоров поручительства между ПАО «Якутскэнерго» и Банками - победителями закрытого аукциона от 14.05.2018 по лотам №№1, 2 (ГКПЗ №№ 1244.1, 1245.1) в обеспечение исполнения обязательств АО «Сахаэнерго» по договорам о предоставлении кредитных линий с Банками - победителями закрытого аукциона от 14.05.2018 по лотам №№1, 2 (ГКПЗ №№ 1244.1, 1245.1). Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2018 года, протокол № 13. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 03.07.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.