Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» сообщает о корректировке информации, опубликованной в Ленте новостей 09.11.2015: Корректировка информации связана с технической ошибкой, а именно: некорректно указана дата составления протокола заседания Совета директоров. Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» следует читать в следующей редакции: Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. по подпункту 1.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 2.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 4.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 5.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 7.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 8.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 9.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 10.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 11.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 12.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 13.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 14.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 15.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 16.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 17.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 18.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 19.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 20.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 21.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 22.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 23.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 24.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 25.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 26.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 27.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 28.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 29.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 30.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 31.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 32.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 33.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 34.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций АО «РСК «МиГ». 2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор № 1020-543-09_15 на оказание услуг по сопровождению типовой модели бюджетирования на 2016 г. между ПАО «ОАК» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева». 3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор № 1022-543-09_15 на оказание услуг по сопровождению типовой модели бюджетирования на 2016 г. между ПАО «ОАК» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». 4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор № 1027-543-09_15 на оказание услуг по сопровождению типовой модели бюджетирования на 2016 г. между ПАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова». 5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор № 1031-543-09_15 на оказание услуг по сопровождению типовой модели бюджетирования на 2016 г. между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МИГ». 6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор № 1017-543-09_15 на оказание услуг по сопровождению типовой модели бюджетирования на 2016 г. между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил». 7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор № 1016-543-09_15 на оказание услуг по сопровождению типовой модели бюджетирования на 2016 г. между ПАО «ОАК» и ПАО «ВАСО». 8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор № 1023-543-09_15 на оказание услуг по сопровождению типовой модели бюджетирования на 2016 г. между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев». 9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор № 1026-543-09_15 на оказание услуг по сопровождению типовой модели бюджетирования на 2016 г. между ПАО «ОАК» и АО «Авиастар-СП». 10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор № 1024-543-09_15 на оказание услуг по сопровождению типовой модели бюджетирования на 2016 г. между ПАО «ОАК» и ПАО «НАЗ «Сокол». 11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора о предоставлении государственной гарантии между ПАО «ОАК», Российской Федерацией в лице Министерства финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ПАО Сбербанк. 12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора о предоставлении государственной гарантии между ПАО «ОАК», Российской Федерацией в лице Министерства финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ПАО Сбербанк. 13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору аренды нежилых помещений № 100004117 от 17.07.2015, расположенных по адресу: г. Москва, 1-ый Боткинский пр-д., дом 11, между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ». 14.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, –контракт № 912-538-09/15 между ПАО «ОАК» и ОАО «Концерн КЭМЗ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов. 15.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 2 к контракту от 27 марта 2014 года № 219-538-03/14 между ПАО «ОАК» и ОАО «99 ЗАТО» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа Су-24, Су-27, Су-33, МиГ-31, Ил-38, Ан-12, Ан-26, Ту-142. 16.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 4 к контракту от 27 марта 2014 года № 219-538-03/14 между ПАО «ОАК» и ОАО «99 ЗАТО» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа Су-24, Су-27, Су-33, МиГ-31, Ил-38, Ан-12, Ан-26, Ту-142. 17.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 5 к контракту от 27 марта 2014 года № 219-538-03/14 между ПАО «ОАК» и ОАО «99 ЗАТО» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа Су-24, Су-27, Су-33, МиГ-31, Ил-38, Ан-12, Ан-26, Ту-142. 18.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 5 к контракту от 27 марта 2014 года № 220-538-03/14 между ПАО «ОАК» и ОАО «99 ЗАТО» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29, МиГ-31. 19.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 10 к контракту от 4 октября 2013 года №757-538-10/13 между ПАО «ОАК» и ПАО «Компания «Сухой» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов типа Су. 20.2. Учитывая, что дополнительное соглашение № 11 к контракту от 4 октября 2013 года №757-538-10/13 между ПАО «ОАК» и ПАО «Компания «Сухой» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолётов, в части самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ, являющихся предметом указанной сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку. 21.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Контракт на проведение работ по созданию и постройке двух самолетов Ту-214ПУ-СБУС, оборудованных специальным бортовым узлом связи (СБУС-214) между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев». 22.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 2 к рамочному договору № 169-506-02/15/202/1208-15 от 07.05.2015 г. между ПАО «ОАК» и АО «123 АРЗ» с целью выполнения работ по обеспечению участия АО «123 АРЗ» в международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2015». 23.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 3 к рамочному договору № 169-506-02/15/202/1208-15 от 07.05.2015 г. между ПАО «ОАК» и АО «123 АРЗ» с целью выполнения работ по обеспечению участия АО «123 АРЗ» в международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2015». 24.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор № 748-506-07/15 от 05.08.2015 г. между ПАО «ОАК» и ООО «ОАК - Закупки» с целью выполнения работ по обеспечению участия ООО «ОАК - Закупки» в международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2015». 25.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 69 к рамочному договору № 578-506-09/11, заключаемое между ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут» с целью выполнения работ по обеспечению участия ПАО «Корпорация «Иркут» в международной выставке Aviation Expo China 2015. 26.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 37 к рамочному договору № 761-506-11/11, заключаемое между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил» с целью выполнения работ по обеспечению участия ОАО «Ил» в международной выставке Aviation Expo China 2015. 27.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 4 к агентскому договору № 296-527-04/15 от 08.06.2015 г. между ПАО «ОАК» и ПАО «Корпорация «Иркут», заключаемое с целью увеличения общей суммы расходов по Поручению Принципала по организации выездного ресторанного обслуживания на корпоративных площадях на международных выставках и показах, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом. 28.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 3 к агентскому договору № 700018866 от 24.07.2015 г. 2015 г. между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ», заключаемое с целью увеличения общей суммы расходов по Поручению Принципала по организации выездного ресторанного обслуживания на корпоративных площадях на международных выставках и показах, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом. 29.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору № 291-527-04/15 от 30.07.2015 г. между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил», заключаемое с целью увеличения общей суммы расходов по Поручению Принципала по организации выездного ресторанного обслуживания на корпоративных площадях на международных выставках и показах, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом. 30.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору № 1915/Д/323еп от 07.08.2015 г. между ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев», заключаемое с целью увеличения общей суммы расходов по Поручению Принципала по организации выездного ресторанного обслуживания на корпоративных площадях на международных выставках и показах, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом. 31.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение №1 к агентскому договору № 297-527-04/15 между ПАО «ОАК» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», заключаемое с целью увеличения общей суммы расходов по Поручению Принципала по организации выездного ресторанного обслуживания на корпоративных площадях на международных выставках и показах, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом. 32.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - размещение денежных средств ПАО «ОАК» в АО АКБ «НОВИКОМБАНК». 33.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №2 к договору № 383-515-06/13/6255 от 25.12.2013 г. на оказание услуг по сопровождению типовой модели бюджетирования на 2015 г. между ПАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова». 34.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 10 к Договору генерального подряда № 863-503-12/11/700012063 от 26.12.2011 г. между ПАО «ОАК», АО «РСК «МиГ» и ООО «Управление современного строительства». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.11.2015 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.10.2015, № 140. 3. Подпись 3.1 Первый Вице-президент На основании доверенности от 23.04.2015 №80 А.В. Туляков 3.2. Дата: 09 ноября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.