Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423574, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23 офис 129 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602502316 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000010 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00096-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения: 29 июня 2022 г. Место проведения: не применимо. Время проведения: не применимо. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам повестки дня: 1 413 926 887. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня: 14 139 268 870. Для принятия решений по вопросам повестки дня кворум имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год. 2) О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2021 год. 3) О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим». 4) Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 5) Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим». 6) Об утверждении Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. 7) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. 8) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. 9) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. 10) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Нижнекамскнефтехим». 11) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год»: Результаты: число голосов «ЗА» - 1 413 752 637 (99,9877%) число голосов «ПРОТИВ» - 5 500 (0,0004%) число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 250 (0,0003%) Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год. 2. Принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2021 год. По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2021 года»: Результаты: число голосов «ЗА» - 1 413 494 762 (99,9694%) число голосов «ПРОТИВ» - 13 750 (0,0010%) число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 291 000 (0,0206%) Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение: 1. Распределить прибыль, полученную ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2021 года, направив на выплату дивидендов акционерам ПАО «Нижнекамскнефтехим» по всем типам акций 18 818 525 109,50 рубля, с учётом ранее выплаченных дивидендов по итогам I полугодия 2021 года (17 456 826 735,50 рубля). 2. Начислить и выплатить дивиденды в денежной форме по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам деятельности за 2021 год с учётом ранее выплаченных дивидендов по результатам I полугодия 2021 года: – по обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» из расчёта 10,282 рубля на 1 акцию; – по привилегированным акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» из расчёта 10,282 рубля на 1 акцию (в соответствии с абз. 2 п. 7.6.1 Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим»). 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Нижнекамскнефтехим», – 11 июля 2022 года. По вопросу 3 повестки дня «О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Результаты: число голосов «ЗА» - 1 413 141 337 (99,9444%) число голосов «ПРОТИВ» - 55 250 (0,0039%) число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 491 675 (0,0348%) Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение: 1. Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» в общем размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Результаты: число голосов «ЗА» - 1 413 478 737 (99,9683%) число голосов «ПРОТИВ» - 24 250 (0,0017%) число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 65 750 (0,0047%) Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение: 1. Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2022 год. По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции»: Результаты: число голосов «ЗА» - 1 413 589 137 (99,9761%) число голосов «ПРОТИВ» - 7 500 (0,0005%) число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 182 750 (0,0130%) Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение: 1. Внести изменения в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции. 2. Генеральному директору ПАО «Нижнекамскнефтехим» обеспечить государственную регистрацию Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции»: Результаты: число голосов «ЗА» - 1 413 402 637 (99,9629%) число голосов «ПРОТИВ» - 5 500 (0,0004%) число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 371 250 (0,263%) Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение: 1. Внести изменения в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции. По вопросу 8 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции»: Результаты: число голосов «ЗА» - 1 413 415 637 (99,9639%) число голосов «ПРОТИВ» - 5 500 (0,0004%) число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 358 250 (0,0253%) Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение: 1. Внести изменения в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим и утвердить его в новой редакции. По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции»: Результаты: число голосов «ЗА» - 1 413 486 637 (99,9689%) число голосов «ПРОТИВ» - 5 500 (0,0004%) число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 287 250 (0,0203%) Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение: 1. Внести изменения в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим и утвердить его в новой редакции. По вопросу 10 повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Результаты: число голосов «ЗА» - 1 413 596 387 (99,9766%) число голосов «ПРОТИВ» - 5 500 (0,0004%) число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 179 000 (0,0127%) Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение: 1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2. Признать утратившим силу Положение об Исполнительных органах ОАО «Нижнекамскнефтехим». По вопросу 11 повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим»»: Результаты распределения голосов по вопросу 11 повестки дня: Результаты: Джантемирова Асият Алиуановна число голосов «ЗА» - 1 413 329 087 (99,9584%) число голосов «ПРОТИВ» - 239 675 (0,0170%) число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 211 250 (0,0149%) Результаты: Матвеев Дмитрий Александрович число голосов «ЗА» - 1 413 650 512 (99,9811%) число голосов «ПРОТИВ» - 8 000 (0,0006%) число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 168 000 (0,0119%) Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято решение: 1. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» предложенных кандидатов: 1. Джантемирова Асият Алиуановна 2. Матвеев Дмитрий Александрович 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 июля 2022 г., протокол № 01. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска – 1-02-00096-А, дата регистрации выпуска – 15 августа 2003 г., международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009100507. 3. Подпись 3.1. Представитель (Доверенность 193-Дов от 30 мая 2022 г.) С.В. Фазлеев 3.2. Дата 05.07.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.