Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «22» июля 2020 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «29» июля 2020 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Одобрение внесения изменений в условия трудового договора с Генеральным директором Общества. 2. Последующее одобрение дополнительного соглашения к трудовому договору с Директором Управления внутреннего аудита Общества. 3. Утверждение премии Директору Управления внутреннего аудита Общества за 1 полугодие 2019 года. 4. Утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита Общества в новой редакции. 5. Утверждение Стратегии развития Управления внутреннего аудита Общества на 2020 год. 6. Утверждение Плана работы Управления внутреннего аудита Общества на 2020 год. 7. Утверждение Бюджета Управления внутреннего аудита Общества на 2020 год. 8. Утверждение Ключевых показателей эффективности работы Директора и сотрудников Управления внутреннего аудита Общества на 2020 год. 9. Рассмотрение Квартального отчета Управления внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2020 года. 10. Определение позиции Общества при принятии им решения единственного акционера в отношении АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье»). 11. Определение позиции Общества при принятии им решения единственного акционера в отношении АО «РенКонсалт» («РенКонсалт»). 12. Определение позиции Общества при осуществлении им голосования на Общем собрании акционеров АО «РенПрайм» («РенПрайм»). 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 23.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.