Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39 стр. 1 этаж / ком. 4/24 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746744878 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701082537 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84907-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; https://globaltruck.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: «26» июня 2023 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросу повестки дня поступило 9 (девять) бюллетеней. Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся. По второму вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. О выработке рекомендаций Совета директоров ПАО «ГТМ» в отношении Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО “ГТМ”. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2. Об определении порядка направления ПАО «ГТМ» (эмитентом) обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно адресовано. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: 16 июня 2023 года в Публичное акционерное общество “ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ” (ПАО “ГТМ”) поступило Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО “ГТМ (далее также – «Обязательное предложение»), направленное Общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935) (далее – Приобретатель) в соответствии со ст. 84.2. Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «Закон»). Вид, категория и количество ценных бумаг, в отношении которых направлено Обязательное предложение - обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-84907-H от 14.04.2017, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-84907-H от 28 сентября 2017 года, ISIN RU000A0ZYD22) в количестве 12 369 042 штук. Совет директоров ПАО “ГТМ” (далее – Совет директоров), рассмотрев полученное Обязательное предложение, в соответствии с п.1 ст. 84.3 Закона принял следующие рекомендации: 1. Обязательное предложение соответствует требованиям Закона и получено с приложением следующих документов: Банковская гарантия № № BG026/2023 от 18 апреля 2023 года, выданная Акционерным обществом «Банк Финсервис» на сумму 1 206 000 000 (один миллиард двести шесть миллионов) рублей 00 копеек. 2. Обязательное предложение прошло процедуру государственного контроля за приобретением акций в Банке России в соответствии со ст. 84.9 Закона. 3. Установленная Обязательным предложением цена приобретения обыкновенных акций ПАО «ГТМ» в размере 82,5 руб. (восемьдесят два рубля пятьдесят копеек) за 1 (одну) акцию соответствует требованиям п. 4 ст. 84.2. Закона. 4. У Совета директоров отсутствуют основания полагать, что приобретение Приобретателем Акций в рамках Обязательного предложения повлечет существенное изменение их рыночной стоимости после приобретения. Вместе с тем, Совет директоров рекомендует акционерам при решении вопроса о принятии Обязательного предложения учесть, что рыночная стоимость Акций в будущем может измениться под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне контроля ПАО «ГТМ», в том числе: политическая стабильность, макроэкономические факторы, перспективы развития отрасли, спрос на услуги, объем оказываемых услуг, изменение цен (тарифов) на услуги, эффективность управления, изменение размеров доходов, оценки аналитиков, изменение законодательства и другие факторы. 5. Совет директоров не может оценить планы Приобретателя в отношении ПАО «ГТМ», в том числе в отношении его работников, т.к. в п. 6.3.6 Обязательного предложения Приобретатель их не обозначил. 6. На основании вышеизложенного Совет директоров сообщает о возможности для акционеров ПАО «ГТМ» принять Обязательное предложение в установленный срок или отказаться от его принятия. Срок принятия Обязательного предложения: с 17 июня 2023 года по 30 августа 2023 года включительно. 7. Совет директоров рекомендует акционерам ПАО «ГТМ» перед принятием решения ознакомиться с требованиями главы XI.1 Закона и с содержанием Обязательного предложения, а также учитывать сведения, изложенные в настоящем документе. По второму вопросу повестки дня: Определить следующий порядок направления ПАО «ГТМ» (эмитентом) обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно адресовано: ПАО «ГТМ» в течение 15 дней с даты получения обязательного предложения направит такое предложение с указанием даты его поступления в общество и рекомендациями совета директоров ПАО «ГТМ» владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ “Об акционерных общества” для сообщения о проведении общего собрания акционеров: - путем размещения на сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://globaltruck.ru/; - и путем передачи держателю реестра акционеров эмитента для направления номинальным держателям. 2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» июня 2023 года; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «29» июня 2023 года б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.Н. Михалин 3.2. Дата 29.06.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.