Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 3. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» независимым директором. РЕШЕНИЕ : 1. Утвердить результаты проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям оценки соответствия члена Совета директоров Общества Федорова Олега Романовича критериям независимости, установленным в Правилах листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4.1) (далее - Правила), согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Федорова О.Р. независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер. 3. Установить, что критериев связанности Федорова О.Р. с существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества и с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено. 4. Руководствуясь ст.109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России и п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложения 4.1 к Правилам признать Федорова Олега Романовича независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности: - с эмитентом (ПАО «МРСК Центра и Приволжья», далее также – Общество) по пп. 2, п. 4 Приложения 4.1 к Правилам: является членом Совета директоров юридического лица, подконтрольного лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети») - ПАО «МРСК Северо-Запада»; - с существенным акционером эмитента по пп. 3, п. 5 Приложения 4.1 к Правилам: является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных лицу, контролирующему существенного акционера Общества (Российская Федерация) - ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Северо-Запада», АК «АЛРОСА» (ПАО). 5. Признать, что такая связанность с Обществом и с существенным акционером Общества является формальной и не оказывает влияния на способность Федорова О.Р. представлять независимые, объективные и добросовестные суждения, на принимаемые им решения, на его работу в Совете директоров Общества, исходя из следующего: 5.1. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества Федоров О.Р. выдвигался акционерами ПАО «МРСК Центра и Приволжья», не являющимися контролирующими, а не государством и подконтрольными Российской Федерации лицами, у него отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации, Росимущества, поручениями ПАО «Россети». Олег Романович Федоров несколько лет избирается в качестве независимого директора в Совет директоров Общества и в Советы директоров других обществ при участии Ассоциации профессиональных инвесторов. 5.2. Опыт работы в советах директоров компаний энергетического комплекса, глубокое знание специфики работы Общества, его организационной структуры, понимание бизнес-процессов, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, использование в своей работе лучших практик корпоративного управления, операционной и инвестиционной эффективности делают опыт Федорова О.Р. значимым для Общества. За время работы в Совете директоров Общества Федоров О.Р. являлся членом комитетов Совета директоров Общества, принимал активное участие в заседаниях Совета директоров и комитетов; - добросовестно осуществлял функции члена Совета директоров, члена Комитетов Совета директоров Общества, в ходе подготовки к заседаниям запрашивал дополнительную информацию и разъяснения, требовал от менеджмента ответа на поставленные вопросы, в отдельных случаях направлял особое мнение по вопросам повестки дня; - при исполнении своих обязанностей демонстрировал независимое поведение, критическое отношение и наличие объективных суждений, принимал решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на интересы самого Общества. 5.3. Профессиональный опыт, квалификация и деловая репутация Федорова О.Р., а также общепризнанная среди акционеров и инвесторов его деловая репутация свидетельствуют о его способности самостоятельно формировать независимую позицию при принятии решений. 6. Рекомендовать Федорову О.Р.: 6.1. воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым; 6.2. незамедлительно уведомить Совет директоров Общества при возникновении обстоятельств, в результате которых он перестанет быть независимым. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. РЕШЕНИЕ Согласовать кандидатуру Колесникова Владимира Владимировича на должность Заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Кировэнерго». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2018 г. № 317. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № 192 от 06.10.2017) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «25» мая 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.