Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Челябинский завод профилированного стального настила 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7 корп. АБК, офис 35 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402320494 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447014976 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45194-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; http://www.стройсистема.рф 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.09.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.09.2024 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.09.2024 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2. Об определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества; 3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 4. Об утверждение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества:  формы проведения внеочередного общего собрания акционеров;  даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в неочередном общем собрании акционеров общества;  формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров  даты окончания приема бюллетеней для голосования;  почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;  порядка направления бюллетеней для голосования;  формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;  порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;  перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров;  порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров;  назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии;  о председательствующем на внеочередном общем собрании акционеров;  о секретаре внеочередного общего собрания акционеров. 5. О выдвижении кандидатуры для переизбрания аудиторской организации Общества. 6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества. 7. О проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNXF9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ЕSVXFR 3. Подпись 3.1. генеральный директор Е.И. Свеженцев 3.2. Дата 20.09.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.