Полный текст:

Приложение 22 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 28 мая 2008 года по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., 12, Центр международной торговли, Конгресс-центр, 7 подъезд, 4 этаж, зал «Ладога». 2.4. Кворум общего собрания. Кворум по вопросам 1-8 повестки дня собрания - 90,1063% голосов. Кворум по вопросу 9 повестки дня собрания - 74.8138 % голосов. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утверждение годового отчёта Общества. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 31 330 116 922 98.2989 «ПРОТИВ» 70 031 0.0002 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 26 901 677 0.0844 «Не голосовали» 502 474 622 1.5765 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 12 745 098 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 31 329 591 931 98.2972 «ПРОТИВ» 324 445 0.0010 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 626 231 0.0867 «Не голосовали» 502 474 622 1.5765 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 12 291 121 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 31 275 328 111 98.1270 «ПРОТИВ» 36 966 152 0.1160 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 45 214 263 0.1419 «Не голосовали» 502 474 622 1.5765 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 12 325 202 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 31 261 989 422 98.0851 «ПРОТИВ» 47 770 740 0.1499 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 47 846 511 0.1501 «Не голосовали» 502 474 622 1.5765 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 12 227 055 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Итоги голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Джеральд Жозеф Рохан (Gerald Joseph Rohan) 33 402 595 535 9.5274 2 Доминик Фаш (Dominique Fache) 29 747 227 149 8.4848 3 Карло Тамбури (Carlo Tamburi) 29 745 614 446 8.4843 4 Арчелли Марко Пьеро (Arcelli Marco Piero) 29 725 509 752 8.4786 5 Энрико Виале (Enrico Viale) 29 715 444 175 8.4757 6 Клаудио Зито (Claudio Zito) 29 714 794 415 8.4755 7 Аханов Дмитрий Сергеевич 29 652 691 035 8.4578 8 Габриеле Фреа (Gabriele Frea) 29 620 481 873 8.4486 9 Журавлев Сергей Игоревич 29 351 412 090 8.3719 10 Козлов Андрей Владимирович 29 239 082 207 8.3398 11 Пономарев Дмитрий Валерьевич 29 145 080 077 8.3130 12 Кобзев Андрей Николаевич 15 242 509 892 4.3476 13 Звегинсов Стефан Маурис (Zweguintzow Stephane Maurice) 99 260 933 0.0283 14 Джорджио Чимини (Giorgio Cimini) 41 630 324 0.0119 15 Тихонова Мария Геннадьевна 26 681 399 0.0076 16 Марчелло Брути (Marcello Bruti) 20 111 543 0.0057 «ПРОТИВ» всех кандидатов 49 616 512 0.0142 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 100 524 556 0.0287 «Не голосовали» по всем кандидатам 5 834 589 435 1.6642 * - процент от принявших участие в голосовании Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 120 534 502 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Итоги голосования: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» «Не голосовали» 1 Чмырев Алексей Владимирович 30 583 106 237 95.9551 689 038 854 33 515 124 64 173 513 502 474 622 2 Бурова Оксана Вячеславовна 21 929 498 120 68.8042 4 957 394 18 359 255 9 402 398 309 517 095 272 3 Шевчук Александр Викторович 21 923 182 230 68.7844 7 274 058 34 644 775 9 404 732 665 502 474 622 4 Марцулло Франческо (Marzullo Francesco) 21 903 927 320 68.7240 11 743 203 43 912 064 9 410 251 141 502 474 622 5 Палашано Вилламаньа Карло (Palasciano Villamagna Carlo) 21 898 259 221 68.7062 12 883 511 43 755 294 9 414 935 702 502 474 622 6 Лука Сутера (Luca Sutera) 420 642 191 1.3198 21 493 983 214 44 647 135 9 410 561 188 502 474 622 7 Клименко Екатерина Михайловна 76 732 686 0.2408 21 869 336 657 33 369 216 9 390 395 169 502 474 622 7. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 31 313 289 920 98.2461 «ПРОТИВ» 110 615 0.0003 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 985 763 0.0627 «Не голосовали» 502 474 622 1.5765 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 36 447 430 8. Об утверждении Устава ОАО «ОГК-5» в новой редакции. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 31 305 784 610 98.2225 «ПРОТИВ» 11 131 593 0.0349 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 39 650 954 0.1244 «Не голосовали» 502 474 622 1.5765 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 13 266 571 9. Об одобрении Договора на управление инжинирингом, закупками, строительством ПГУ мощностью 400-450 МВт на территории филиала «Невинномысская ГРЭС» между Открытым акционерным обществом «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» и Консорциумом в составе Enel Produzione SpA и ЗАО «Атомстройэкспорт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от всех имевших право голоса «ЗА» 9 822 255 579 70.6897 «ПРОТИВ» 12 333 102 0.0888 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 45 659 258 0.3286 «Не голосовали» 502 474 622 3.6163 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 12 573 853 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос № 1: «1. Утвердить годовой отчет ОАО «ОГК-5» за 2007 год». Вопрос № 2: «2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ОГК-5»». Вопрос № 3: «3. Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков ОАО «ОГК-5» по результатам 2007 финансового года: (тыс.руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 804 220 Распределить на: Резервный фонд 90 211 Фонд накопления 1 714 009 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Вопрос № 4: «4. По обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 финансового года дивиденды не выплачивать». Вопрос № 5: «5. Избрать Совет директоров ОАО «ОГК-5» в составе: 1. Джеральд Жозеф Рохан (Gerald Joseph Rohan); 2. Доминик Фаш (Dominique Fache); 3. Карло Тамбури (Carlo Tamburi); 4. Арчелли Марко Пьеро (Arcelli Marco Piero); 5. Энрико Виале (Enrico Viale); 6. Клаудио Зито (Claudio Zito); 7. Аханов Дмитрий Сергеевич; 8. Габриеле Фреа (Gabriele Frea); 9. Журавлев Сергей Игоревич; 10. Козлов Андрей Владимирович; 11. Пономарев Дмитрий Валерьевич». Вопрос № 6: «6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Чмырев Алексей Владимирович; 2. Бурова Оксана Вячеславовна; 3. Шевчук Александр Викторович; 4. Марцулло Франческо (Marzullo Francesco); 5. Палашано Вилламаньа Карло (Palasciano Villamagna Carlo)». Вопрос № 7: «7. Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «КПМГ» (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №003330 от 17 января 2003 года, срок действия лицензии продлен до 17 января 2013 года)». Вопрос № 8: «8. Утвердить Устав ОАО «ОГК-5» в новой редакции». Вопрос № 9: «9. Одобрить заключение договора на управление инжинирингом, закупками, строительством ПГУ мощностью 400-450 МВт на территории филиала «Невинномысская ГРЭС» между Открытым акционерным обществом «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» и Консорциумом в составе Enel Produzione SpA и ЗАО «Атомстройэкспорт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО «ОГК-5» Подрядчик – Консорциум в составе Enel Produzione SpA и ЗАО «Атомстройэкспорт». Предмет договора: В сроки и в порядке, предусмотренные Договором, Подрядчик обязан выполнить или обеспечить выполнение всего объема Работ и передать Заказчику завершенный строительством, полностью оборудованный, смонтированный, прошедший испытания, подключенный к Внешней Инфраструктуре, введенный в эксплуатацию Объект, вместе со всей относящейся к нему документацией, а Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить Договорную Цену. Цена договора: - Единовременно выплачиваемая часть (фиксированная часть): 85,8 млн. евро, кроме того НДС 15,444 млн.евро. Итого с НДС 101,244 млн.евро или 3 708 млн.руб.*. - Затраты плюс вознаграждение (оценочная часть): 181,2 млн. евро, кроме того НДС 32,616 млн.евро. Итого с НДС 213,816 млн.евро или 7 830 млн.руб.*. - Дополнительные затраты на страхование – 0,3 млн. евро, кроме того НДС 0,054 млн.евро. Итого с НДС 0,354 млн.евро или 13 млн.руб.*. - Затраты на обучение – 0,273 млн. евро, кроме того НДС 0,049 млн.евро. Итого с НДС 0,322 млн.евро или 12 млн.руб.* Итого цена (без учета стоимости основного оборудования): 267,573 млн. евро, кроме того НДС 48,16 млн.евро. Итого с НДС 315,74 млн.евро или 11 563 млн.руб.*. Порядок изменения Договорной Цены: • После выдачи Заказчиком акта предварительной приемки, Заказчик и Консорциум проведут совместную оценку Фактической цены Проекта и сравнят ее с ценой, установленной выше. • Если фактическая цена «затраты плюс вознаграждение» окажется ниже величины зафиксированных «затрат плюс вознаграждение» более чем на 10%, тогда Участник (Участники) Консорциума, благодаря которому (которым) произошло сокращение затрат, имеют право на получение премии в размере 40% от сэкономленной суммы в соответствии с их долей. • Если фактическая цена «затраты плюс вознаграждение» окажется выше величины зафиксированных «затрат плюс вознаграждение» более чем на 10%, тогда Участник (Участники) Консорциума, по вине которых произошло увеличение затрат, должны будут выплатить Заказчику пени в размере 40% от суммы разницы в соответствии с их долей. Срок выполнения работ: Срок реализации проекта составляет 33,5 месяца при условии получения уведомления о начале работ в срок до 1 апреля 2008 года, а также доставки Заказчиком основного оборудования на площадку в соответствии с должными датами поставки: ГТУ – 01.12.09; ПТУ – 01.01.10; КУ – 01.01.10. При соблюдении указанных условий, дата ввода в эксплуатацию объекта – декабрь 2010 года. Ответственность подрядчика: Максимальная суммарная ответственность Подрядчика составляет 6 % от общей стоимости Договора». 2.7. Дата составления протокола общего собрания. 29 мая 2008 года. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», по доверенности от 01.04.2008 г. №57/08 С.Е. Узорников (подпись) 3.2. Дата « 29 » мая 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.