Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»: 1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Политику управления рисками ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 24.03.2016 (протокол от 25.03.2016 № 231). 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» по пункту 3 вопроса № 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции» (протокол от 25.03.2016 № 231) с даты принятия настоящего решения. По вопросу № 2 «Об утверждении сметы расходов Общества на 1 квартал 2021 года»: 1. Утвердить смету расходов Общества на 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана ПАО «Россети Северного Кавказа» на 2021-2025 годы и сметы затрат на 1 квартал 2021 года, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол Совета директоров от 14.08.2017 № 311). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана ПАО «Россети Северного Кавказа» на 2021 год. По вопросу № 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей (КПЭ) эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 2019 год»: Поручить представителям ПАО «Россети Северный Кавказ» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 2019 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение КПЭ «Консолидированный чистый денежный поток», КПЭ «Уровень потерь электроэнергии», КПЭ «Повышение производительности труда», условия применения коэффициента к общему размеру премии по итогам года «Уровень потерь электрической энергии в сети 0,4-20кВ» за 2019 год. По вопросу № 4 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2021 год»: 1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17.05.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20.05.2021 № 461. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2021 № 55) _____________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «20» мая 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.