Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2012 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2012 года, протокол №81/2012 Раскрытие инсайдерской информации «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества по вопросу № 1 от 30.12.2011 (протокол от 31.12.2011 № 79/2011)» 2.3.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Изложить п. 4 вопроса № 1 решения Совета директоров Общества от 30.12.2011 (протокол от 31.12.2011 № 79/2011) в следующей редакции: Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять Совету директоров Общества отчет о достигнутом уровне показателя «чистый долг/EBITDA» не допуская его значения, превышающего 4,2 по итогам 2012 года. Раскрытие инсайдерской информации «О досрочном прекращении полномочий и об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества»: 2.3.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Совета директоров Общества Санникова Алексея Валерьевича. 2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества заместителя Генерального директора - Технического директора ОАО Холдинг МРСК Механошина Бориса Иосифовича. Раскрытие инсайдерской информации «О рассмотрении информации Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решения Совета директоров Общества от 19.10.2011 (протокол от 21.10.2011 №74/2011): о разработке и утверждении плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг». 2.3.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Ежеквартально с даты утверждения Плана мероприятий представлять на Совет директоров Общества отчет о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта. Срок - до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом; 2.2. Начиная с 2012 года при формировании краткосрочной и долгосрочной инвестиционных программ Общества учитывать мероприятия по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта в рамках программы повышения качества оказываемых услуг; 2.3. Начиная с 2012 года учитывать выделение целевых средств на реализацию плана мероприятий для приведения системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта в составе бизнес-плана Общества в рамках программы повышения качества оказываемых услуг; 2.4. При утверждении или корректировке бизнес-плана (включая инвестиционную программу) источники финансирования мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы). Раскрытие инсайдерской информации «О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.12.2011 (протокол от 31.12.2011 №79/2011): о предоставлении предложений по номенклатуре Приоритетных проектов и их контрольным точкам в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год» 2.3.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Приоритетные проекты и их контрольные точки в составе КПЭ Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости) Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2012 года» 2.3.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2012 года: тыс. руб. Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса Январь 15 623,6 Февраль 15 623,6 Март 15 623,6 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2012 год» 2.3.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на 2012 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2012 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2012 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2012 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2012 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года» 2.3.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № 8, 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2011 года» 2.3.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2011 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе выполнения Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 3 квартал 2011 года» 2.3.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО МРСК Юга об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО МРСК Юга на 2010-2012 годы за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 3 квартал 2011 года» 2.3.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 3 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации «О предоставлении отчета о выполнении мероприятий по достижению планового уровня потерь электроэнергии» 2.3.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по достижению планового уровня потерь электроэнергии по итогам 10, 11 месяцев 2011 года и 2011 года в целом согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить значительный рост оспариваемой задолженности по гражданам-потребителям за 2011 год. Рекомендовать Генеральному директору ОАО МРСК Юга Архипову С.А. принять необходимые меры по организации претензионно-исковой работы по обеспечению взыскания образовавшейся оспариваемой задолженности. Раскрытие инсайдерской информации «Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 4-й квартал 2011 года» 2.3.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «МРСК Юга» за 4-й квартал 2011 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание лабораторного корпуса, литер И, общей площадью 993,9 кв.м., расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул.им. Генерала Шумилова, 5» 2.3.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здание лабораторного корпуса, литер И, общей площадью 993,9 кв.м., расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Генерала Шумилова, 5, на следующих существенных условиях:  отчуждаемое имущество – здание лабораторного корпуса, назначение: учебно-научное, инвентарный номер: 000167, литер И, общей площадью 993,9 кв. м., этажность: 3, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Генерала Шумилова, 5;  балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.08.2011 составляет: 7 892 351 (Семь миллионов восемьсот девяносто две тысячи триста пятьдесят один) рубль 44 копейки;  способ отчуждения - торги в форме открытого по составу участников аукциона;  начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком – ООО «Фикон» (отчет №703/101), в размере 18 668 000 (Восемнадцать миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС;  порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Раскрытие инсайдерской информации «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – теплоход «Маяк» и движимое имущество, эксплуатирующееся совместно с речным судном, место стоянки г. Волгоград» 2.3.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – теплоход «Маяк» и движимое имущество, эксплуатирующееся совместно с речным судном, место стоянки г. Волгоград, на следующих существенных условиях:  состав отчуждаемого имущества: объекты движимого и недвижимого имущества (Приложение № 15 к решению Совета директоров Общества);  балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.09.2011 составляет: 654 670 (Шестьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят) рублей 71 копейка  способ отчуждения - торги в форме открытого по составу участников аукциона;  начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком – ООО «Фикон» (отчет №703/102), в размере 1 050 800 (Один миллион пятьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС;  порядок (срок) оплаты имущества - до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества по адресу: 358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона, административное здание филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», 5 этаж между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.3.15. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: (Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович). 1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 39 233 (тридцать девять тысяч двести тридцать три) рубля 80 копеек, в том числе НДС 18% - 5 984 (пять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 81 копейка за 11 месяцев из расчета стоимости арендной платы за пользование и владение имуществом в течение одного месяца: - в 2011 году (ноябрь, декабрь) – 3 298 (три тысячи двести девяносто восемь) руб. 73 коп., в том числе НДС 18% - 503 (пятьсот три) руб. 20 коп.; - в 2012 году (январь – сентябрь) – 3 626 (три тысячи шестьсот двадцать шесть) руб. 26 коп., в том числе НДС 18% - 553 (пятьсот пятьдесят три) руб. 16 коп. Арендная плата по договору аренды недвижимого имущества включает в себя расходы на оплату эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг в том числе расходы по тепло, -водо, -газо, -электроснабжению. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель - ОАО «МРСК Юга», Арендатор - ОАО «СО ЕЭС». Предмет Договора: «Арендодатель» обязуется предоставить «Арендатору», а «Арендатор» обязуется принять во временное возмездное пользование и владение нежилое помещение, общей площадью 9 кв.м., расположенное по адресу: 358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона, административное здание филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», 5 этаж, (далее – Объект). Цена Договора: Размер арендной платы за пользование и владение «Объектом» за один месяц в 2011 году составляет 3298 (три тысячи двести девяносто восемь) рублей 73 коп., в том числе НДС 18% - 503 (пятьсот три) руб. 20 коп. Размер арендной платы за пользование и владение «Объектом» за один месяц в 2012 году составляет 3626 (три тысячи шестьсот двадцать шесть) рублей 26 коп., в том числе НДС 18% - 553 (пятьсот пятьдесят три) руб. 16 коп. Арендная плата по Договору включает в себя расходы на оплату эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг в том числе расходы по тепло, -водо, -газо, -электроснабжению. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 30.09.2012г. Действие договора распространяется на правоотношения Сторон, фактически возникшие с 01.11.2011г. Разрешение споров: Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения, дополнения, прекращения или действительности, Стороны будут разрешать путем проведения переговоров, если иное не предусмотрено условиями Договора. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения, дополнения, прекращения или действительности, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения филиала ОАО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ. Раскрытие инсайдерской информации «Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 4-й квартал 2011 года» 2.3.16. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «МРСК Юга» за 4-й квартал 2011 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению В.В. Карпенко (по доверенности от 11.11.2011 № МРЮ-1/138-Д) (подпись) 3.2. Дата «29» февраля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.