Полный текст:

Сообщение о существенном фактах О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bn-rb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое; 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие); 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2011 года, г. Уфа, ул. Ленина, 50, Дворец культуры «Нефтяник», 14.00 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2010 года. 2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2010 год. 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2010 финансового года. 4) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть». 7) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год. 8) Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год. 9) Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 2.6. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента: По вопросу №1. Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2010 года ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: «Определить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2010 года: Время выступления по вопросам повестки дня – до 20 мин. Время для ответов на вопросы – до 15 мин. (Вопросы задаются в письменном виде) Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 мин. Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 147 131 102 голосов, ПРОТИВ – нет голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 049 757 голосов ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» по итогам 2010 года: Время выступления по вопросам повестки дня – до 20 мин. Время для ответов на вопросы – до 15 мин. (Вопросы задаются в письменном виде) Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 мин. Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО АНК «Башнефть» по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО АНК «Башнефть». По вопросу №2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2010 год ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2010 год». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 147 051 821 голосов, ПРОТИВ – нет голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 048 210 голосов ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО АНК «Башнефть» за 2010 год. По вопросу №3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года) и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам 2010 финансового года ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам отчетного 2010 финансового года: чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2010 финансового года, в размере 44 018 068 тыс. руб., за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года, направить на выплату дивидендов. 2) нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 4 265 826 тыс. руб. направить на выплату дивидендов. 3) Утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 235,77 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей на одну обыкновенную акцию в срок не позднее 28 августа 2011 года. Утвердить дивиденды по привилегированным именным акциям типа «А» Общества по результатам 2010 года в размере 235,77 рублей на одну привилегированную акцию типа «А». С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным именным акциям типа «А» Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей на одну привилегированную акцию типа «А» в срок не позднее 28 августа 2011 года. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 148 179 714 голосов, ПРОТИВ – нет голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 367 голосов ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО АНК «Башнефть» по результатам отчетного 2010 финансового года: чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2010 финансового года, в размере 44 018 068 тыс. руб., за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года, направить на выплату дивидендов. 2) нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 4 265 826 тыс. руб. направить на выплату дивидендов. 3) Утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 235,77 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей на одну обыкновенную акцию в срок не позднее 28 августа 2011 года. Утвердить дивиденды по привилегированным именным акциям типа «А» Общества по результатам 2010 года в размере 235,77 рублей на одну привилегированную акцию типа «А». С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным именным акциям типа «А» Общества по результатам девяти месяцев 2010 года в размере 104,50 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в денежной форме в размере 131,27 рублей на одну привилегированную акцию типа «А» в срок не позднее 28 августа 2011 года. По вопросу №4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» – десять человек. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 147 091 811 голосов, ПРОТИВ – 544 голоса, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 048 595 голосов ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить количественный состав Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» – десять человек. По вопросу №5. Об избрании членов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1) Абугов Антон Владимирович 2) Буянов Алексей Николаевич 3) Гончарук Александр Юрьевич 4) Гуцериев Михаил Сафарбекович 5) Дроздов Сергей Алексеевич 6) Евтушенков Феликс Владимирович 7) Корсик Александр Леонидович 8) Пустовгаров Юрий Леонидович 9) Рахимов Муртаза Губайдуллович 10) Шамолин Михаил Валерьевич Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Варианты голосования;Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования;Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании «Против всех кандидатов»; 0; 0,00% «Воздержался по всем кандидатам»; 10 477 590; 0,71% ГОЛОСОВАЛИ; ЗА; Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании 1) Абугов Антон Владимирович; 146 947 922; 9,91% 2) Буянов Алексей Николаевич; 146 939 793; 9,91% 3) Гончарук Александр Юрьевич; 147 005 217; 9,92% 4) Гуцериев Михаил Сафарбекович;146 929 033; 9,91% 5) Дроздов Сергей Алексеевич; 146 971 580; 9,91% 6) Евтушенков Феликс Владимирович; 147 139 617; 9,93% 7) Корсик Александр Леонидович; 147 079 919; 9,92% 8) Пустовгаров Юрий Леонидович; 147 545 268; 9,95% 9) Рахимов Муртаза Губайдуллович; 147 468 425; 9,95% 10) Шамолин Михаил Валерьевич; 146 945 556; 9,91% ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1) Абугов Антон Владимирович 2) Буянов Алексей Николаевич 3) Гончарук Александр Юрьевич 4) Гуцериев Михаил Сафарбекович 5) Дроздов Сергей Алексеевич 6) Евтушенков Феликс Владимирович 7) Корсик Александр Леонидович 8) Пустовгаров Юрий Леонидович 9) Рахимов Муртаза Губайдуллович 10) Шамолин Михаил Валерьевич По вопросу №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АНК «Башнефть» ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1) Антонова Галина Михайловна 2) Демешкина Наталья Владимировна 3) Кашапов Вадим Олегович 4) Павлюченок Анатолий Иосифович 5) Токун Михаил Владимирович». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ГОЛОСОВАЛИ; ЗА; ПРОТИВ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 1) Антонова Галина Михайловна; 147 086 319; 316; 1 049 669 2) Демешкина Наталья Владимировна; 147 087 536; 534; 1 049 669 3) Кашапов Вадим Олегович; 147 087 306; 474; 1 049 959 4) Павлюченок Анатолий Иосифович; 147 087 021; 1 006; 1 049 959 5) Токун Михаил Владимирович; 147 083 652; 1 006; 1 050 249 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ОАО АНК «Башнефть» в следующем составе: 1) Антонова Галина Михайловна 2) Демешкина Наталья Владимировна 3) Кашапов Вадим Олегович 4) Павлюченок Анатолий Иосифович 5) Токун Михаил Владимирович По вопросу №7. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: «Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год ООО «ФинЭкспертиза». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 147 123 468 голосов, ПРОТИВ – 1 532 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 049 145 голосов ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год ООО «ФинЭкспертиза». По вопросу №8. Об утверждении аудитора ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: «Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год ЗАО «Делойт энд Туш СНГ». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 147 122 165 голосов, ПРОТИВ – 1 418 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 049 726 голосов ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ОАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год ЗАО «Делойт энд Туш СНГ». По вопросу №9. Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: «Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 147 111 606 голосов, ПРОТИВ – 3 959 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 059 281 голосов ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2011 года, Протокол №27. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО АНК «Башнефть» по доверенности №ДОВ/С/8/492/11 от 20.04.2011г. К.И. Андрейченко 3.2. Дата 30 июня 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.