Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ИНГРАД 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ИНГРАД 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027702002943 1.5. ИНН эмитента: 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50020-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664; https://www.ingrad.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «Принятие решения о создании дочернего общества» Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «Определение позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество» Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «Принятие решения об участии Общества в другой организации» Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Принять решение о создании дочернего Общества путем учреждения Общества с ограниченной ответственностью «Инград Новостройки» в соответствии с законодательством РФ: Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Инград Новостройки» Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Инград Новостройки» Определить место нахождения Общества: г. Москва, Российская Федерация Определить размер уставного капитала Общества: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей Способ оплаты уставного капитала Общества: внесение денежных средств Утвердить проект Устава Общества По второму вопросу повестки дня: Определить позицию ПАО «ИНГРАД» как акционера Акционерного общества «Косметическое объединение «СВОБОДА» (ОГРН 1027739487973, сокращенное наименование – АО «СВОБОДА») по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «СВОБОДА» на условиях, предусмотренных в Приложении №1 к настоящему протоколу. По третьему вопросу повестки дня: Принять решение об участии ПАО «ИНГРАД» в другой организации путем приобретения доли участия в уставном капитале юридического лица на условиях, предусмотренных в Приложении №2 к настоящему протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» июня 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» июня 2019 года, Протокол № 261. 3. Подпись 3.1. Президент П.А. Поселёнов 3.2. Дата 10.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.