Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВИ.ру» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601967, Владимирская обл, м.р-н Ковровский, г.п. поселок Доброград, п Доброград, б-р Звездный, зд. 2, этаж 2, ПОМЕЩ. 12 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243300002296 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3300010559 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06636-G 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39131 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.04.2025 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.04.2025. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Утверждение формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования. 4. Утверждение адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. 5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 6. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 10. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за первый отчетный период с 28 марта 2024 года по 31 декабря 2024 года. 11. Рассмотрение результатов самооценки работы Совета директоров Общества и его комитетов за 2024 год. 12. Рассмотрение собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определение компетенций, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 13. Рассмотрение вопроса о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. 14. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выбору членов Совета директоров Общества. 15. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов). 16. Предложения Общему собранию Общества по назначению аудиторской организации Общества. 17. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2025 год. 18. Рассмотрение отчетов об итогах деятельности дочерней компании Общества по итогам 1 квартала 2025 года. 2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-06636-G от 25.03.2024, ISIN: RU000A108K09, CFI: ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.К. Фахрутдинов 3.2. Дата 24.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.