Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Информация о проведении заседания Совета директоров 2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 04 марта 2019 г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента 04 марта 2019 г. 2.4. повестка дня: 1. Информация от Генерального директора о ключевых событиях. 2. Годовые операционные результаты Группы, включая метрики эффективности. 3. Стратегия Группы. 4. Продуктовая стратегия, создание комфортной среды проживания в кварталах и стратегия в отношении коммерческой недвижимости. 5. О результатах оценки проектного банка Группы и об организации работы по поиску и приобретению новых проектов. 6. Девелопер будущего: статус работы по проектной трансформации. 7. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2018 год. 8. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2018 год. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» по распределению прибыли (убытков) по результатам 2018 года. 9. О предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 10. О подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «ГК «Самолет». 10.1. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по утверждению кандидатуры аудитора. 10.2. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ГК «Самолет». 10.3. О списке кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ГК «Самолет». 10.4. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 04.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.