Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vsmpo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 30 июня 2009 года, г. Верхняя Салда, Свердловской области, ул. Парковая, 12 (Дом книги). 2.4. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по вопросам 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 поставленным на голосование – 11 529 538. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по вопросу 4, поставленному на голосование – 11 529 408. Число голосов для кумулятивного голосования, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по вопросу 3, поставленному на голосование – 80706766. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, поставленным на голосование – 8407671, что составляет 72, 9229% от числа голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров по вопросам 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, поставленным на голосование. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу 4, поставленному на голосование – 8407671, что составляет 72, 9237% от числа голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров по вопросу 4, поставленному на голосование. Число голосов для кумулятивного голосования, которым обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу 3, поставленному на голосование – 58 853 697, что составляет 72,9229 % от числа голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров по вопросу 3, поставленному на голосование Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год. Итоги голосования: «ЗА» – 8381655 голосов (99,69%) «ПРОТИВ» – 68 голосов (0,0008%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 741 голос (0,0088%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 24281 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2008 года, вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Итоги голосования: «ЗА» – 8395130 голосов (99,85%) «ПРОТИВ» – 7921 голос (0,09%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2164 голоса (0,02%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 260 3. Избрание членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: Алешин Алексей Владиславович «ЗА» – 8267314 голосов (14,047%) Воеводин Михаил Викторович «ЗА» – 8274360 голосов (14,053%) Мельников Николай Константинович «ЗА» – 8323171 голос (14,142%) Танкеев Владимир Петрович «ЗА» – 8263295 голосов (14,040%) Тетюхин Владислав Валентинович «ЗА» – 8529077 голосов (14,492%) Чемезов Сергей Викторович «ЗА» – 8270788 голосов (14,053%) Шелков Михаил Евгеньевич «ЗА» – 8267586 голосов (14,047%) «ПРОТИВ» всех кандидатов – 622370 голосов (1,057%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 5271 голос ( 0,009%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 22274 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: Андреева Лариса Александровна Итоги голосования: «ЗА» – 8401807 голосов (99,9%) «ПРОТИВ» – 156 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4210 голосов Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 303 Горохова Вера Сергеевна Итоги голосования: «ЗА» – 8401329 голосов (99,9%) «ПРОТИВ» – 999 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3808 голосов Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 468 Мазихина Валентина Лаврентьевна Итоги голосования: «ЗА» – 8401081 голосов (99,9%) «ПРОТИВ» – 452 голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4458 голосов Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 483 Мещанинова Елена Петровна Итоги голосования: «ЗА» – 8400684 голоса (99,9 %) «ПРОТИВ» – 1158 голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4330 голосов Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 303 Танаев Александр Федотович Итоги голосования: «ЗА» – 8401189 голосов (99,9 %) «ПРОТИВ» – 777 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4166 голосов Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 472 Тэттер Светлана Вячеславовна Итоги голосования: «ЗА» – 8397956 голосов (99,8%) «ПРОТИВ» – 2361 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5815 голосов Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 472 Яковлева Людмила Кимовна Итоги голосования: «ЗА» – 8399728 голосов (99,9%) «ПРОТИВ» – 1177 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4979 голосов Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 570 5. Утверждение аудитора Общества Итоги голосования: «ЗА» – 8403313 голосов (99,9%) «ПРОТИВ» – 490 голос (0,0058%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2792 голоса (0,03%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 150 6. Утверждение Устава ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 8289908 голосов (98,59%) «ПРОТИВ» – 89020 голосов (1,05%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21943 голоса (0,26%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 113 7. Утверждение Положения «О Совете директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 8285928 голосов ( 98,55%) «ПРОТИВ» – 89020 голосов (1,05%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21937 голосов (0,26%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 4113 8. Утверждение Положения «О Генеральном директоре ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 8289310 голосов ( 98,59%) «ПРОТИВ» – 89090 голосов (1,05%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 22173 голоса (0,26%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 425 9. Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 8378706 голосов (99,65%) «ПРОТИВ» – 68 голосов (0,0008%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 22111 голосов (0,26%) Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 113 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2008 год. 2. Утвердить распределение прибыли ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам финансового 2008 года, в том числе: - дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в размере 23,14 рублей на одну обыкновенную акцию в срок не позднее окончания финансового года; - вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2008 год выплатить в целом в размере 2 668 000 рублей; - вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2008 год не выплачивать. 3. Избрать членов Совета директоров ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА: Алешин Алексей Владиславович Воеводин Михаил Викторович Мельников Николай Константинович Танкеев Владимир Петрович Тетюхин Владислав Валентинович Чемезов Сергей Викторович Шелков Михаил Евгеньевич 4. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: Андреева Лариса Александровна Горохова Вера Сергеевна Мазихина Валентина Лаврентьевна Мещанинова Елена Петровна Танаев Александр Федотович Тэттер Светлана Вячеславовна Яковлева Людмила Кимовна 5. Утвердить аудитором ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза», г.Москва. 6. Утвердить Устав ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 7. Утвердить Положение «О Совете директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 8. Утвердить Положение «О Генеральном директоре ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 9. Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (доверенность №12-09 к от 01.04.2009) А.В. Кисличенко (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” июня 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.