Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Аптечная сеть 36,6 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Аптечная сеть 36,6 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1027722000239 1.5. ИНН эмитента: 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07335-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216; http://pharmacychain366.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум и результаты голосования: В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имелся. Численный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 11 человек. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: По первому вопросу повестки дня: I. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Собрание») по инициативе Совета директоров Общества. II. Провести Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. III. Определить дату проведения собрания: 12 февраля 2018 года. Место проведения собрания: город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, стр. 1. Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Адрес для направления бюллетеней для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая регистраторская компания». Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09.02.2018, 18:00 мск. Время проведения собрания: 15:00 мск. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 мск. IV. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 19 декабря 2017 года. V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 мск. с 19 декабря 2017 г. по 12 февраля 2018 года по адресу: город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, строение 1. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является: a. проект решений Собрания; b. проект Изменений №4 к Положению о Совете директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6»; c. сведения о кандидатах в члены Совета директоров; d. письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров. e. договор поручительства №431303/13 от 08.09.2017. VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. VII. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 24 декабря 2017 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания. VIII. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 3. Об утверждении Изменений № 4 в Положение о Совете директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6». 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 5. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Аптечная сеть 36,6» в будущем. IX. Утвердить список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по избранию Совета директоров: 1) Саганелидзе Иван Гивиевич; 2) Кинцурашвили Владимир Важаевич; 3) Малиновский Николай Иосифович; 4) Маслов Павел Тихонович; 5) Решетников Андрей Вениаминович; 6) Кирилкин Михаил Сергеевич; 7) Щербинин Сергей Юрьевич. Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 декабря 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 декабря 2017 г., протокол № 264. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы, связанные с осуществлением прав по которым содержит повестка дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Кинцурашвили 3.2. Дата 11.12.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.