Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента:1027400508277 1.5. ИНН эмитента:7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:www.amet.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Общественно-политическая газета Ашинского района “Стальная искра”, “Приложение к “Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам”. 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1045219D02112005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование 2.3. Дата проведения общего собрания: Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) - 21 октября 2005 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9. 2.3. Кворум общего собрания: По всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1 повестки дня: «О внесении изменений в устав общества». Формулировка вопроса № 1, поставленного на голосование: Утвердить изменения в Устав: Дополнить п. 7.1 Устава: «Общество имеет объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 249 227 412 (Двести сорок девять миллионов двести двадцать семь тысяч четыреста двенадцать) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные Уставом Общества для владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций». Утвердить п. 11.31 и п.11.32 Устава в следующей редакции: «11.31. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. 11.32. В случае направления бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров». Абзац 15 п. 13.3 раздела 13 “Исполнительный орган общества” изложить в следующей редакции: - предоставляет ссуды, займы”. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Итоги голосования: «ЗА» - 192 825 159 голосов или 98,76 процентов; «ПРОТИВ» - 2 406 474 голоса или 1,23 процента; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 063 голоса или 0,004 процента. Решение принято. Вопрос 2 повестки дня: «Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций». Формулировка вопроса № 2, поставленного на голосование: Увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 249 227 412 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая , распределяемых посредством закрытой подписки в пользу ЗАО «Альянс» (ИНН: 7722553832), ЗАО «Профиль» (ИНН: 7722553825), ЗАО «Комплект» (ИНН: 7722535713), ЗАО «Прогресс» (ИНН: 7722535833). Установить, что каждое из указанных юридических лиц имеет право выкупить не более 25% от количества обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, оставшихся после осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций, по цене размещения, определяемой Советом директоров. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 176 045 877 голосов или 90,17 процента; «ПРОТИВ» - 19 165 722 голоса или 9,82 процента; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26553 голоса или 0,01процента. Решение принято. Вопрос 3 повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Формулировка вопроса № 3, поставленного на голосование: Одобрить сделки купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, заключаемые в ходе процедуры размещения обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки с ЗАО «Альянс» (ИНН: 7722553832), ЗАО «Профиль» (ИНН: 7722553825), ЗАО «Комплект» (ИНН: 7722535713), ЗАО «Прогресс» (ИНН: 7722535833) по цене размещения, определяемой Советом директоров, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 88 301 949 голосов или 54,68 процента; «ПРОТИВ» - 19 164 450 голосов или 11,87 процента; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 825 голосов или 0, 02 процента. При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов всех не заинтересованных в сделке лиц, имеющих право голоса по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По первому вопросу повестки дня: Утвердить изменения в Устав: Дополнить п. 7.1 Устава: «Общество имеет объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 249 227 412 (Двести сорок девять миллионов двести двадцать семь тысяч четыреста двенадцать) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные Уставом Общества для владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций.» Утвердить п. 11.31 и п.11.32 Устава в следующей редакции: «11.31. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. 11.32. В случае направления бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров Абзац 15 п. 13.3 раздела 13 “Исполнительный орган общества” изложить в следующей редакции: - предоставляет ссуды, займы”. По второму вопросу повестки дня: Увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 249 227 412 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая , распределяемых посредством закрытой подписки в пользу ЗАО «Альянс» (ИНН: 7722553832), ЗАО «Профиль» (ИНН: 7722553825), ЗАО «Комплект» (ИНН: 7722535713), ЗАО «Прогресс» (ИНН: 7722535833). Установить, что каждое из указанных юридических лиц имеет право выкупить не более 25% от количества обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, оставшихся после осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций, по цене размещения, определяемой Советом директоров. По третьему вопросу повестки дня: Одобрить сделки купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, заключаемые в ходе процедуры размещения обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки с ЗАО «Альянс» (ИНН: 7722553832), ЗАО «Профиль» (ИНН: 7722553825), ЗАО «Комплект» (ИНН: 7722535713), ЗАО «Прогресс» (ИНН: 7722535833) по цене размещения, определяемой Советом директоров, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО «Ашинский метзавод»В.Г. Евстратов (подпись) 3.2. Дата «02» ноября 2005 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.