Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По первому вопросу повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.2. По второму вопросу повестки дня «Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с отчуждением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей – дополнительного соглашения к Договору купли-продажи акций от 28.06.2017, заключенному между Акционерным обществом «РенКонсалт» («РенКонсалт») и Обществом («Дополнительное соглашение»)»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 19.3.2 (ll) Устава Общества созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества («Общее собрание») и утвердить: 1. Форму Общего собрания: заочное голосование (опросным путем), без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров Общества). 2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: «22» июля 2020 года. 3. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: «29» июня 2020 года. 4. Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым принимаются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22, этаж 4, пом XIII и officialnotice@spkgroup.com. 5. Повестку дня Общего собрания: (1) Утверждение Бизнес-плана Общества на 2020-2022 годы. (2) Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества. 6. Текст сообщения о проведении Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 2. 7. Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 3. 8. Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 4. 9. Порядок ознакомления с Информацией и материалами: Информация и материалы направляются акционерам вместе с сообщением о проведении Общего собрания. Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) к Общему собранию по адресу Общества в пределах его места нахождения по рабочим дням с 09.30 до 18.30, начиная с «30» июня 2020 года по «22» июля 2020 года. 2.2.2. По второму вопросу повестки дня принято следующее решение: «В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («Закон об АО») и пунктами 19.3.2 (f), 19.3.2 (t) Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также связанной с отчуждением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей – Дополнительного соглашения, на следующих условиях: Стороны: Общество в качестве продавца и РенКонсалт в качестве покупателя. Выгодоприобретатели (иные чем стороны): отсутствуют. Предмет: изменение срока исполнения обязательств РенКонсалт по уплате цены акций, установленного пунктом 3.2 Договора купли-продажи акций от 28.06.2017, заключенного между РенКонсалт и Обществом («Договор купли-продажи»), с 3 (трех) лет после Завершения (как этот термин определен Договором купли-продажи) на новый срок – не позднее 30.09.2020. Цена: 886 727 197,82 рублей (размер неисполненного обязательства РенКонсалт перед Обществом по уплате цены акций по Договору купли-продажи). Применимое право: право Российской Федерации. Основания для признания Дополнительного соглашения сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: в соответствии со статьей 83 Закона об АО в совершении сделки имеется заинтересованность контролирующего лица Общества – ООО «Холдинг Ренессанс Страхование», так как оно также является контролирующим лицом стороны сделки – РенКонсалт». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» июня 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14/2020_СД от «20» июня 2020 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор управления корпоративного и коммерческого права (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 22.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.