Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lukoil.ru 1.8. Название периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации газеты «Известия», «Российская газета» 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2010 года: г.Москва, Сретенский бульвар, 11, ОАО «ЛУКОЙЛ» 2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется. В собрании участвовали акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 778 553 612 обыкновенными акциями, что составляет 91,53% от общего количества размещенных голосующих акций Компании. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: “За” - 777 997 794 (99.91%) “Против” - 39 879 “Воздержался” - 214 137 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: Алекперов Вагит Юсуфович - 2 009 073 697 голосов Беликов Игорь Вячеславович - 238 254 486 голосов Блажеев Виктор Владимирович - 380 462 592 голосов Валлетт Дональд Эверт мл. - 1 847 117 581 голосов Грайфер Валерий Исаакович - 456 349 571 голосов Греф Герман Оскарович - 372 628 343 голосов Есаулкова Татьяна Станиславовна - 46 412 786 голосов Иванов Игорь Сергеевич - 373 439 917 голосов Маганов Равиль Ульфатович - 600 710 786 голосов Михайлов Сергей Анатольевич - 223 932 906 голосов Мобиус Марк - 139 443 736 голосов Шохин Александр Николаевич- 376 513 264 голосов Против всех кандидатов - 8 223 111 Воздержался по всем кандидатам - 8 773 874 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: Иванова Любовь Гавриловна “За” - 736 764 863 (99.73%) “Против” - 435 521 “Воздержался” - 371 779 Кондратьев Павел Геннадьевич “За” - 736 815 081 (99.74%) “Против” - 437 102 “Воздержался” - 369 375 Никитенко Владимир Николаевич “За” - 737 128 373 (99.78%) “Против” - 415 465 “Воздержался” - 381 706 4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 1: “За” - 766 053 262 (98.38%) “Против” – 1 268 652 “Воздержался” - 10 825 394 Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 2: “За” - 766 700 853 (98.46%) “Против” – 288 863 “Воздержался” - 10 830 448 5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 1: “За” - 777 373 816 (99.83%) “Против” – 87 347 “Воздержался” - 490 876 Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня, пункт 2: “За” - 777 044 766 (99.79%) “Против” – 59 657 “Воздержался” - 523 055 6. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня: “За” - 777 249 010 (99.82%) “Против” - 595 924 “Воздержался” - 295 441 7. Утверждение изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня: “За” - 777 733 260 (99.88%) “Против” - 21 913 “Воздержался” - 337 235 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня, пункт 1: “За” - 763 745 580 (89.79%) “Против” - 167 093 “Воздержался” – 14 290 448 Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня, пункт 2: “За” - 737 259 988 (91.33%) “Против” - 88 160 “Воздержался” – 749 213 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить Годовой отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли: Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» к распределению за 2009 год составила 45 147 922 тыс. рублей. Распределить на выплату дивидендов за 2009 год 44 229 289 тыс. рублей. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по результатам 2009 финансового года в размере 52 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов с июля по декабрь 2010 года включительно. Выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами. В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», или смерти акционера, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления в ОАО «Регистратор НИКойл» (далее - Регистратор) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторная выплата дивидендов производится путем перечисления на банковский счет после представления акционером Регистратору данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ». 2. Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2010 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов: 1.Алекперов Вагит Юсуфович 2.Беликов Игорь Вячеславович 3.Блажеев Виктор Владимирович 4.Валлетт Дональд Эверт мл. 5.Грайфер Валерий Исаакович 6.Греф Герман Оскарович 7.Иванов Игорь Сергеевич 8.Маганов Равиль Ульфатович 9.Михайлов Сергей Анатольевич 10. Мобиус Марк 11. Шохин Александр Николаевич. 3. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденногоСоветом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2010 г. (протокол № 3): Иванову Любовь Гавриловну Кондратьева Павла Геннадьевича Никитенко Владимира Николаевича. 4.1 Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 4.2 Признать целесообразным установление дополнительного вознаграждения вновь избранным членам Совета директоров за участие в конференциях и иных мероприятиях, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, в размере 104 000 руб. и сохранение размеров вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2008 г. (Протокол № 1). 5.1 Выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2008 г. (Протокол № 1): 2 600 000 руб. 5.2. Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2008 г. (Протокол № 1). 6. Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое акционерное общество «КПМГ». 7. Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 8. Одобрить нижеследующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении: 1. Договор (договоры) поручительства между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Поручитель) и Сбербанком России ОАО (Банк). 2. Полис (договор) по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и корпораций между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик). 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2010 г. Дополнительная информация размещена на сайте ОАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента фондовых операций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-7037 от 14.12.2009 С.Н. Малюков 3.2. Дата «29» июня 2010 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.