Полный текст:

Открытое акционерное общество Белон Место нахождения: г.Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 56 ИНН: 5410102823 Код эмитента: 10167-F Код факта (события, действия): 1010167F04062004 Адрес в сети «Интернет» используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.belon.ru Название периодического печатного издания: Эпиграф Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения собрания. Дата проведения общего собрания: 20 мая 2004 года. Место проведения общего собрания: г.Новосибирск, ул. Тюленина, 3, ОАО «Родник». Кворум общего собрания: Число лиц, зарегистрированных для участия в собрании акционеров Количество голосов, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в собрании (штук) / кворум по вопросу, поставленному на голосование Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 18 400 / 100% 400 / 100% 2800 / 100% 195 / 100% 400 / 100% Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. Вопросы, поставленные на голосование: 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. 2.Утверждение аудитора общества. 3. Выборы Совета директоров общества. 4. Выборы ревизионной комиссии общества. 5. Выборы счетной комиссии Общества. Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания: По вопросу №1 повестки дня: по подвопросу а): Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 400 100 0 0 0 0 по подвопросу б): Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 400 100 0 0 0 0 По вопросу №2 повестки дня: Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 400 100 0 0 0 0 По вопросу №3 повестки дня: № п/п Ф.И.О. кандидата в совет директоров Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Количество голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Количество голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 1. А.Д. Купер 377 13,46 0 0 0 0 2. А.П. Добров 806 28,79 0 0 0 0 3. В.Н. Кармачев 425 15,18 0 0 0 0 4. В.П. Жлудов 416 14,86 0 0 0 0 5. С.С. Золотых 405 14,46 0 0 0 0 6. Э.Л. Лангольф 371 13,25 0 0 0 0 Итого 2800 100 По вопросу №4 повестки дня: № п/п Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» штук голосу-ющих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосу-ющих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу штук голосу-ющих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 1. А.А. Рудаков 195 100 0 0 0 0 2. Л.В. Гузенко 195 100 0 0 0 0 3. С.А. Игумнова 195 100 0 0 0 0 По вопросу №5 повестки дня: Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Штук голосующих акций % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 400 100 0 0 0 0 Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу №1 повестки дня: а) утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по итогам финансового года, в соответствии с предложением совета директоров Общества б) выплатить дивиденды по акциям общества в соответствии с предложением совета директоров Общества в следующие сроки, порядке и размере: - срок выплаты годовых дивидендов до 20 июля 2004 года - дивиденд выплатить денежными средствами; - дивиденд на одну обыкновенную акцию 37500 (Тридцать семь тысяч пятьсот) рублей. По вопросу №2 повестки дня: Утвердить аудитором общества на 2004 год Закрытое акционерное общество «Консультационная группа «Баланс» (г.Новосибирск). По вопросу №3 повестки дня: Избрать в совет директоров общества: № п/п Ф. И. О. кандидата 1. Аллана Дениса Купера 2. Андрея Петровича Доброва 3. Валерия Николаевича Кармачева 4. Владимира Павловича Жлудова 5. Станислава Станиславовича Золотых 6. Эвальда Львовича Лангольфа По вопросу №4 повестки дня: Избрать в ревизионную комиссию общества: № п/п Ф. И. О. кандидата 1. Александра Анатольевича Рудакова 2. Людмилу Владимировну Гузенко 3. Светлану Абдулаевну Игумнову По вопросу №5 повестки дня: Избрать счетную комиссию общества в количестве 3 человек: № п/п Ф. И. О. кандидата 1. Анатолия Федоровича Симанчева 2. Владимира Анатольевича Розенштейна 3. Марину Юрьевну Чернышеву Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.