Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «02» июня 2014 года председателем Совета директоров эмитента Бердниковым Р.Н. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 23 июня 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «23» июня 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 г. 2. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами. 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2014 года. 4. О внесении дополнений и изменений в Реестр непрофильных активов Общества. 5. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого и движимого имущества от 29.08.2013 № 04.4200.2604.13, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2014 года. 7. Об утверждении страховщика Общества. 8. Об одобрении соглашений, заключаемых между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «СО ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 1 квартал 2014 года. 10. Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор № 230 от 30.03.2006 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2013-2014 корпоративный год. 12. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров ДЗО Общества. 13. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. 14. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 13.12.2013 № 170) Е.В. Соломачева (подпись) 3.2. Дата “02” июня 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.