Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Газпром» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва, улица Наметкина, дом 16 1.4. ОГРН эмитента 1027700070518 1.5. ИНН эмитента 7736050003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00028-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gazprom.ru/articles/article4801.shtml 1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», газета «Трибуна» 1.9. Код существенного факта 1000028А24062005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2005г., Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, конференц-зал корпуса CD. 2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому из вопросов 1-15 повестки дня Собрания – 22 183 945 271 (93,71 % от общего количества), по вопросу 16 – 22 179 405 950 (93,69 % от общего количества). Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Утверждение годового отчета Общества (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» - 22 159 450 420 (99,89%), «против» - 197 255, «воздержался» - 2 496 649. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» - 22 161 782 601 (99,90 %), «против» - 101 685, «воздержался» - 2 555 814. 3) Распределение прибыли Общества по результатам 2004 года (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» - 22 159 347 283 (99,89 %), «против» - 2 425 620, «воздержался» - 2 639 995. 4) О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» - 22 162 083 714 (99,90 %), «против» - 168 560, «воздержался» - 2 198 413. 5) О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» - 22 095 347 708 (99,60 %), «против» - 49 554 772, «воздержался» - 19 461 418. 6) Об утверждении аудитора Общества (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» - 21 958 881 683 (98,99 %), «против» - 126 763 586, «воздержался» - 78 447 379. 7) Внесение изменений и дополнений № 1 в Устав Общества (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» - 2 199 981 021 (9,92 %), «против» - 19 885 890 065, «воздержался» - 20 989 834. 8) Внесение изменений и дополнений № 2 в Устав Общества (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» - 2 197 724 191 (9,91 %), «против» - 19 885 513 932, «воздержался» - 21 315 085. 9) Внесение изменений и дополнений № 3 в Устав Общества (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» - 2 198 326 827 (9,91 %), «против» - 19 885 061 307, «воздержался» - 21 010 544. 10) О внесении предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 1 в Устав ОАО «Газпром» (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» - 21 875 916 271 (98,61 %), «против» - 16 661 985, «воздержался» - 208 627 470. 11) О внесении предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 2 в Устав ОАО «Газпром» (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» - 3 513 105 942 (15,84 %), «против» - 18 362 942 598, «воздержался» - 213 071 218. 12) О внесении предложенных Советом директоров Общества изменений и дополнений № 3 в Устав ОАО «Газпром» (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» - 21 158 484 475 (95,38 %), «против» - 732 519 206, «воздержался» - 210 115 343. 13) О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Газпром» (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «за» - 21 495 255 098 (96,90 %), «против» - 382 883 814, «воздержался» - 210 993 706. 14) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): по пункту 1 вопроса - «за» одобрение сделки - 21 941 295 389 (98,91%), «против» - 12 833 870, «воздержался» - 205 240 621; по пункту 2 вопроса - «за» одобрение сделки - 21 956 333 183 (98,97%), «против» - 436 205, «воздержался» - 204 997 876; по пункту 3 вопроса – «за» одобрение сделки - 21 944 105 863 (98,92%), «против» - 12 317 120, «воздержался» - 205 224 671; по пункту 4 вопроса – «за» одобрение сделки - 21 955 485 228 (98,97%), «против» - 198 765, «воздержался» - 206 010 911; по пункту 5 вопроса – «за» одобрение сделки - 21 956 338 562 (98,97 %), «против» - 157 720, «воздержался» - 205 174 212; по пункту 6 вопроса – «за» одобрение сделки - 21 956 193 898 (98,97 %), «против» - 316 875, «воздержался» - 205 180 021; по пункту 7 вопроса – «за» одобрение сделки - 21 956 231 818 (98,97 %), «против» - 209 170, «воздержался» - 205 256 006, по пункту 8 вопроса – «за» одобрение сделки - 21 941 932 439 (98,91 %), «против» - 1 066 855, «воздержался» - 204 333 640, по пункту 9 вопроса – «за» одобрение сделки - 21 942 920 456 (98,91 %), «против» - 156 155, «воздержался» - 205 157 823. 15) Об избрании членов Совета директоров Общества (указывается количество кумулятивных голосов, поданных за кандидата и процент голосов акционеров, принимавших участие в Собрании): 1. Акимов Андрей Игоревич - «за» - 28 780 713 (0,0118 %), 2. Ананенков Александр Георгиевич - «за» - 20 389 647 065 (8,36 %), 3. Бергманн Буркхард - «за» - 18 951 736 558 (7,77 %), 4. Варниг Маттиас – «за» - 22 401 991 (0,0092 %), 5. Газизуллин Фарит Рафикович - «за» - 20 980 555 214 (8,60 %), 6. Глазер Сергей Федорович – «за» - 32 156 656 (0,0132 %), 7. Греф Герман Оскарович - «за» - 20 885 473 166 (8,56 %), 8. Карпель Елена Евгеньевна - «за» - 20 227 486 201 (8,29 %), 9. Клейнер Вадим Георгиевич - «за» - 13 014 215 618 (5,3332 %), 10. Медведев Дмитрий Анатольевич - «за» - 23 007 360 684 (9,43 %), 11. Миллер Алексей Борисович - «за» - 22 535 834 663 (9,24 %), 12. Оганесян Сергей Арамович - «за» - 327 445 023 (0,1342 %), 13. Райан Чарльз Эммитт - «за» - 191 955 050 (0,0787 %), 14. Середа Михаил Леонидович - «за» - 22 184 067 712 (9,09 %), 15. Федоров Борис Григорьевич - «за» - 17 036 992 205 (6,98 %), 16. Христенко Виктор Борисович - «за» - 20 974 670 872 (8,60 %), 17. Шувалов Игорь Иванович – «за» - 21 152 482 (0,0087 %), 18. Щербович Илья Викторович - «за» - 33 366 973 (0,0137 %), 19. Юсуфов Игорь Ханукович - «за» - 20 972 081 041 (8,59 %), «против всех кандидатов» - 48 510 123, «воздержался по всем кандидатам» - 15 342 374. 16) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании (за исключением голосов по акциям, принадлежащим участвующим в собрании вновь избранным членам Совета директоров и членам Правления Общества): 1. Ананьев Станислав Анатольевич - «за» - 20 522 377 431(92,53 %), «против» - 41 119 635, «воздержался» - 368 931 386; 2. Архипов Дмитрий Александрович - «за» - 19 898 184 504 (89,71 %), «против» - 5 599 097, «воздержался» - 1 026 933 551; 3. Бикулов Вадим Касымович - «за» - 20 174 640 188 (90,96 %), «против» - 3 830 805, «воздержался» - 753 720 509; 4. Гречухин Игорь Николаевич - «за» - 20 519 243 951(92,51 %), «против» - 2 327 270, «воздержался» - 410 620 281; 5. Гулюкина Светлана Алексеевна - «за» - 18 720 194 313 (84,40 %), «против» - 5 112 620, «воздержался» - 2 206 884 569; 6. Домарацкая Неля Николаевна - «за» - 2 014 257 323 (9,08 %), «против» - 1 837 542 820, «воздержался» - 17 080 391 359; 7. Ишутин Рафаэль Владимирович - «за» - 20 330 339 284 (91,66 %), «против» - 2 058 620, «воздержался» - 599 793 598; 8. Лобанова Нина Владиславовна - «за» - 20 330 025 109 (91,66 %), «против» - 1 364 040, «воздержался» - 600 802 353; 9. Мальгин Олег Вячеславович - «за» - 20 517 661 526 (92,51 %), «против» - 3 687 495, «воздержался» - 409 162 071; 10. Ткаченко Андрей Петрович - «за» - 18 996 158 244 (85,65 %), «против» - 1 357 650, «воздержался» - 1 931 797 088; 11. Шубин Юрий Иванович - «за» - 2 031 076 064 (9,16 %), «против» - 1 743 936 719, «воздержался» - 17 157 178 719. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: - Утвердить годовой отчет ОАО «Газпром» за 2004 год. - Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2004 года. - Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2004 года. - Утвердить предложенные Советом директоров Общества размер, сроки и форму выплаты дивидендов по акциям Общества: выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2004 году в размере 1,19 руб. на одну обыкновенную акцию и установить дату завершения выплаты дивидендов – 31 декабря 2005 г. - Выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества: заместителю Председателя Совета директоров – 6,0 млн.руб., членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими – по 5,0 млн.руб., Председателю Ревизионной комиссии – 1,5 млн.руб., членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими – по 1,0 млн.руб.. - Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором Общества. - Не утверждать изменения и дополнения № 1 в Устав Общества. - Не утверждать изменения и дополнения № 2 в Устав Общества. - Не утверждать изменения и дополнения № 3 в Устав Общества. - Утвердить предложенные Советом директоров Общества изменения и дополнения № 1 в Устав ОАО «Газпром». - Не утверждать предложенные Советом директоров Общества изменения и дополнения № 2 в Устав ОАО «Газпром». - Утвердить предложенные Советом директоров Общества изменения и дополнения № 3 в Устав ОАО «Газпром». - Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «Газпром». - Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и главой IX Устава ОАО «Газпром» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: 1. Кредитные сделки ОАО «Газпром» с АБ «Газпромбанк» (ЗАО) по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму не более 1 млрд. долларов США или ее эквивалента в рублях или евро, при этом каждая сделка: в сумме, не превышающей 0,3 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на момент совершения сделки, на срок до 10 лет включительно, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 10 процентов годовых (для кредитов в долларах США/евро) и по ставке не более 14 процентов годовых (для кредитов в рублях). 2. Кредитные сделки ОАО «Газпром» со Сбербанком России по получению ОАО «Газпром» денежных средств на предельную сумму не более 2 млрд. долларов США или ее эквивалента в рублях или евро, при этом каждая сделка: в сумме, не превышающей 0,3 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на момент совершения сделки, на срок не более 185 дней, с уплатой процентов за пользование кредитами по ставке не более 9 процентов годовых (для кредитов в долларах США/евро) и по ставке не более 10 процентов годовых (для кредитов в рублях). 3. Договоры банковского счета (расчетно-кассового обслуживания) ОАО «Газпром» с АБ «Газпромбанк» (ЗАО), в соответствии с которыми на объявленных АБ «Газпромбанк» (ЗАО) условиях банк принимает и зачисляет денежные средства, поступающие на счета, открытые ОАО «Газпром», и проводит операции по счетам в соответствии с поручениями ОАО «Газпром», а также договоры ОАО «Газпром» с АБ «Газпромбанк» (ЗАО) о поддержании на счете неснижаемого остатка на предельную сумму не более 20 млрд. руб. или ее эквивалента в долларах США по каждой сделке с выплатой банком процентов по ставке не менее 0,3 процента годовых в соответствующей валюте. 4. Договоры банковского счета (расчетно-кассового обслуживания) ОАО «Газпром» со Сбербанком России, в соответствии с которыми на объявленных Сбербанком России условиях банк принимает и зачисляет денежные средства, поступающие на счета, открытые ОАО «Газпром», и проводит операции по счетам в соответствии с поручениями ОАО «Газпром». 5. Договоры о банковской гарантии между ОАО «Газпром» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО), в соответствии с которыми банк выдает гарантии: таможенным органам Российской Федерации по обязательствам Общества в качестве таможенного брокера по уплате таможенных платежей и возможных процентов и пеней, на предельную сумму 50 млн. руб. на срок не более 14 месяцев, с уплатой вознаграждения банку в размере не более 1% годовых от суммы гарантии, а также налоговым органам Российской Федерации по обязательствам Общества по уплате акцизов при экспорте подакцизных нефтепродуктов и возможных пеней, на предельную сумму до 500 млн. руб. на срок не более 12 месяцев, с уплатой вознаграждения банку в размере не более 1% годовых от суммы гарантии. 6. Договоры поставки газа ОАО «Газпром» с ООО «Межрегионгаз» на предельную сумму 390 млрд. рублей, в соответствии с которыми ОАО «Газпром» поставляет, а ООО «Межрегионгаз» принимает (отбирает) и оплачивает газ в объеме не более 350 млрд. куб. м., с ежемесячными сроками поставки. 7. Договоры поставки газа ОАО «Газпром» с ОАО «АК «Сибур» на предельную сумму 1,4 млрд. рублей, в соответствии с которыми ОАО «АК «Сибур» поставляет, а ОАО «Газпром» принимает (отбирает) и оплачивает газ в объеме не более 2 млрд. куб. м., с ежемесячными сроками поставки. 8. Договоры транспортировки газа между ОАО «Газпром» и ОАО «АК «Сибур» на предельную сумму 4,6 млрд. руб., в соответствии с которыми ОАО «Газпром» организует транспортировку газа, а ОАО «АК «Сибур» оплачивает услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам в общем объеме не более 12,0 млрд. куб. м. 9. Договоры транспортировки газа между ОАО «Газпром» и ОАО «Томскгазпром» на предельную сумму 1,1 млрд. руб., в соответствии с которыми ОАО «Газпром» организует транспортировку газа, а ОАО «Томскгазпром» оплачивает услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам в общем объеме не более 4,0 млрд. куб. м. - Избрать в Совет директоров ОАО «Газпром»: 1. Ананенкова Александра Георгиевича - «за» - 20 389 647 065, 2. Бергманна Буркхарда - «за» - 18 951 736 558, 3. Газизуллина Фарита Рафиковича - «за» - 20 980 555 214, 4. Грефа Германа Оскаровича - «за» - 20 885 473 166, 5. Карпель Елену Евгеньевну - «за» - 20 227 486 201, 6. Медведева Дмитрия Анатольевича - «за» - 23 007 360 684, 7. Миллера Алексея Борисовича - «за» - 22 535 834 663, 8. Середу Михаила Леонидовича - «за» - 22 184 067 712, 9. Федорова Бориса Григорьевича - «за» - 17 036 992 205, 10. Христенко Виктора Борисовича - «за» - 20 974 670 872, 11. Юсуфова Игоря Хануковича - «за» - 20 972 081 041. - Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Газпром»: 1. Ананьева Станислава Анатольевича - «за» - 20 522 377 431; 2. Архипова Дмитрия Александровича - «за» - 19 898 184 504; 3. Бикулова Вадима Касымовича - «за» - 20 174 640 188; 4. Гречухина Игоря Николаевича - «за» - 20 519 243 951; 5. Гулюкину Светлану Алексеевну - «за» - 18 720 194 313; 6. Ишутина Рафаэля Владимировича - «за» - 20 330 339 284; 7. Лобанову Нину Владиславовну - «за» - 20 330 025 109; 8. Мальгина Олега Вячеславовича - «за» - 20 517 661 526; 9. Ткаченко Андрея Петрович - «за» - 18 996 158 244. 3. Подпись 3.1. Член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ______________ О.П. Павлова (действующая на основании доверенности (подпись) от 21.03.2005 № 01/0400-135д) 3.2. Дата «14» июля 2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.