Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. Совет директоров решил: Поручить члену Совета директоров Общества Швецу Николаю Николаевичу исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Демидов А.В., Панков Д.Л., Попов А.А., Розова Е.Е., Сизов А.А., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 2: Об избрании Корпоративного секретаря Общества. Совет директоров решил: 1. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «Ленэнерго» Смольникова Андрея Сергеевича – Начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго». 2. Уполномочить Генерального директора ОАО «Ленэнерго» Сорочинского Андрея Валентиновича определить условия и подписать договор с Корпоративным секретарем Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Демидов А.В., Панков Д.Л., Попов А.А., Розова Е.Е., Сизов А.А., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Федоров Д.С., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 3: О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества. Совет директоров решил: Согласовать кандидатуру Корякина Дмитрия Анатольевича на должность директора филиала ОАО «Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Демидов А.В., Панков Д.Л., Попов А.А., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: Сизов А.А.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 4: Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго», размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: 1. Определить, что стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», приобретаемых по договору о приобретении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго», заключаемому между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО Ленэнерго, составит не более 44 876 715 (Сорока четырех миллионов восьмисот семидесяти шести тысяч семисот пятнадцати) рублей 52 копеек. 2. Одобрить договор о приобретении дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго» (далее - Договор), размещаемых посредством открытой подписки, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «Ленэнерго» (Эмитент) и ОАО «Холдинг МРСК» (Приобретатель); Предмет сделки: Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Ленэнерго» в количестве не более 3 082 192 (трех миллионов восьмидесяти двух тысяч ста девяноста двух) штук по цене, определенной решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 17.10.2011 (протокол от 18.10.2011 № 7), в размере 14 (Четырнадцати) рублей 56 копеек за одну акцию, размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций на условиях Договора; Общая сумма сделки: не более 44 876 715 (Сорока четырех миллионов восьмисот семидесяти шести тысяч семисот пятнадцати) рублей 52 копеек; Форма оплаты акций: оплата дополнительных акций будет осуществляться денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Эмитента. Денежные средства, полученные Эмитентом в соответствии с Договором, направляются Эмитентом на цели реализации программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в городе Санкт-Петербурге. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Ахрименко Д.О., Панков Д.Л., Попов А.А., Тихонова М.Г., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: Федоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е., Сизов А.А., Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. Информация: В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 4 (Четырех) членов: А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором, и Н.Н. Швеца, А.В. Демидова, С.Ю. Ремеса, являющихся заинтересованными директорами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.6. ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.07.2012 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 03.07.2012 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата « 03 » июля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.