Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии, Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2017 год и период до 2021 года.» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга».» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 24.11.2016 (протокол от 28.11.2016 №207/2016) по вопросу № 6, с даты принятия настоящего решения. 2. Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга»: Председатель ЦКК: Журавлёв Д.О. - Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга» Заместители председателя ЦКК: Иванов Ю.В. - Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Кисленко Р.К. - Начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Члены ЦКК: Бердникова С.В. - Ведущий эксперт отдела организации закупочной деятельности департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» Гончаров П.В. - Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга» Леднев Э.В. - Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга» Шульженко Д.В. - Директор по технологическому присоединению - начальник департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Юга» Козырева И.В. - Заместитель начальника департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга» Коледин А.В. - Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга» Житко Н.С. - Главный специалист департамента финансов ПАО «МРСК Юга» Ответственный секретарь ЦКК: Симакина О.В. - Главный специалист отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга» Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «О выполнении единоличным исполнительным органом Общества в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 04.02.2015 (протокол от 06.02.2015 г. № 151/2015) в части п. 3 по вопросу 7 «Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), и отчета о ходе реализации мероприятий, включенных в скорректированный перечень энергосервисных проектов, за 2014 год.». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об отчете Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе.» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «О работе корпоративного секретаря Общества.» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров. 2. По итогам работы за отчетный период выплатить Корпоративному секретарю Общества Павловой Елене Николаевне дополнительное вознаграждение в размере ежемесячного вознаграждения Корпоративному секретарю Общества, установленного Положением о выплате корпоративному секретарю ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций, утвержденным приказом ПАО «МРСК Юга» от 24.10.2016 №701. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2017 года.» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 07 апреля 2017 года.» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 07 апреля 2017 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга». 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 20.03.2017 (Протокол от 23.03.2017 №223/2017). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июня 2017 года, протокол №236/2017. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента - Е.Н. Павлова Корпоративный секретарь (по доверенности от 30.12.2016 № 215-16) (подпись) М.П. 3.2. Дата «13» июня 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.