Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, город Москва, улица Большая Серпуховская, дом 44, офис 33 1.4. ОГРН эмитента 1047796969450 1.5. ИНН эмитента 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (далее «Собрание»). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 апреля 2009 года, Россия, город Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, 5 этаж, ОАО «Синергия». 2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: 14 320 000 (Четырнадцать миллионов триста двадцать тысяч) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по первому, второму, третьему, пятому, шестому, седьмому и восьмому вопросам повестки дня Собрания: 14 320 000 (Четырнадцать миллионов триста двадцать тысяч) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому, второму, третьему, пятому, шестому, седьмому и восьмому вопросам повестки дня Собрания: 12 536 298 (Двенадцать миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч двести девяносто восемь) голосов, что составляет 87,5440 % от общего количества голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 100 240 000 (Сто миллионов двести сорок тысяч) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 87 754 086 (Восемьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи восемьдесят шесть) голосов, что составляет 87,5440 % от общего количества голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания и принятия решений по каждому вопросу повестки дня Собрания имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить годовой отчет Общества. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Прибыль Общества по результатам 2008 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: 1. Мечетина Александра Анатольевича; 2. Молчанова Сергея Витальевича; 3. Белокопытова Николая Владимировича; 4. Ряузова Никиту Дмитриевича; 5. Ерохина Дмитрия Викторовича; 6. Купцова Сергея Александровича; 7. Хусаинова Руслана Мадрисовича; 8. Педро М. Бурели (Pedro Mario Burelli); 9. Малашенко Николая Геннадьевича; 10. Прокопьева Александра Николаевича; 11. Гомзякова Андрея Александровича; 12. Баженова Владислава Валерьевича. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: 1. Арышеву Наталью Викторовну; 2. Иванову Анну Михайловну; 3. Анохова Андрея Сергеевича; 4. Сорокина Николая Николаевича. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (место нахождения: Россия, г. Москва, проспект Мира, д. 95, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е006075, выдана Министерством финансов Российской Федерации 24.06.2004, сроком действия до 23.06.2009). ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Внести следующие изменения в Устав Общества: 1. Пункт 8.7.14 Устава изложить в следующей редакции: «8.7.14. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату перед совершением такой сделки, а также сделок, указанных в пункте 11.5 настоящего Устава;». 2. Пункт 8.7.29 считать пунктом 8.7.30 и дополнить Устав новым пунктом 8.7.29 следующего содержания: «8.7.29. принятие решений по вопросам об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах;». 3. Изложить п. 8.13 Устава в следующей редакции: «8.13. Если иное не предусмотрено законодательством и настоящим Уставом, то решения принимаются Советом директоров простым большинством голосов, от числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.7.4, 8.7.6. 8.7.14, 8.7.15, 8.7.20, 8.7.29 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми избранными членами Совета директоров (решения по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, всеми незаинтересованными членами Совета директоров либо всем независимыми директорами, незаинтересованными в сделке), при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества». 4. Дополнить раздел 11 Устава пунктом 11.5 следующего содержания: «11.5. В порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату перед совершением такой сделки, подлежат одобрению следующие сделки, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату перед совершением такой сделки: сделка или несколько взаимосвязанных сделок по отчуждению (обременению) недвижимого имущества; сделка или несколько взаимосвязанных сделок по получению займов, кредитов, предоставлению поручительства; сделка или несколько взаимосвязанных сделок по отчуждению имущества (за исключением выпускаемой продукции). ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества в новой редакции. По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня: 14 320 000 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня: 12 536 298 голосов; Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 12 504 869 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Не голосовали 31 429 голосов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по первому вопросу повестки дня принято. По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по второму вопросу повестки дня: 14 320 000 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по второму вопросу повестки дня: 12 536 298 голосов; Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 12 504 869 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Не голосовали 31 429 голосов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по второму вопросу повестки дня принято. По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня: 14 320 000 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня: 12 536 298 голосов; Кворум по третьему вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 12 504 869 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Не голосовали 31 429 голосов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по третьему вопросу повестки дня принято. По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня: 100 240 000 голосов; число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня: 87 754 086 голосов; Кворум по четвертому вопросу повестки дня: имелся. ФИО кандидата: Варианты голосования ЗА (количество голосов) ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 1. Мечетин Александр Анатольевич 14 257 799 27 188 0 2. Молчанов Сергей Витальевич 14 257 798 3. Белокопытов Николай Владимирович 14 257 798 4. Ряузов Никита Дмитриевич 11 187 750 5. Ерохин Дмитрий Викторович 0 6. Купцов Сергей Александрович 11 180 750 7. Хусаинов Руслан Мадрисович 0 8. Педро М. Бурели (Pedro Mario Burelli) 3 500 9. Малашенко Николай Геннадьевич 11 148 250 10. Прокопьев Александр Николаевич 32 000 11. Гомзяков Андрей Александрович 11 180 750 12. Баженов Владислав Валерьевич 500 Не голосовали 220 003 голоса. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по четвертому вопросу повестки дня принято. По пятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня: 14 320 000 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня: 12 536 298 голосов; Кворум по пятому вопросу повестки дня: имелся. ФИО кандидата: Варианты голосования НЕДЕЙСТ-ВИТЕЛЕН НЕ ГОЛОСОВАЛИ ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1. Арышева Наталья Викторовна 12 504 869 0 0 0 31 429 2. Иванова Анна Михайловна 12 503 869 0 0 1000 31 429 3. Анохов Андрей Сергеевич 12 504 869 0 0 0 31 429 4. Сорокин Николай Николаевич 1 000 0 0 12 535 298 0 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по пятому вопросу повестки дня принято. По шестому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня: 14 320 000 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня: 12 536 298 голосов; Кворум по шестому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 12 504 869 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Не голосовали 31 429 голосов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по шестому вопросу повестки дня принято. По седьмому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по седьмому вопросу повестки дня: 14 320 000 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по седьмому вопросу повестки дня: 12 536 298 голосов; Кворум по седьмому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 12 500 485 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 4 384 голоса. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Не голосовали 31 429 голосов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по седьмому вопросу повестки дня принято. По восьмому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по восьмому вопросу повестки дня: 14 320 000 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по восьмому вопросу повестки дня: 12 536 298 голосов; Кворум по восьмому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 12 504 869 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Не голосовали 31 429 голосов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по восьмому вопросу повестки дня принято. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Прибыль Общества по результатам 2008 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: 1. Мечетина Александра Анатольевича; 2. Молчанова Сергея Витальевича; 3. Белокопытова Николая Владимировича; 4. Ряузова Никиту Дмитриевича; 5. Купцова Сергея Александровича; 6. Малашенко Николая Геннадьевича; 7. Гомзякова Андрея Александровича. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: 1. Арышеву Наталью Викторовну; 2. Иванову Анну Михайловну; 3. Анохова Андрея Сергеевича. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (место нахождения: Россия, г. Москва, проспект Мира, д. 95, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е006075, выдана Министерством финансов Российской Федерации 24.06.2004, сроком действия до 23.06.2009). ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Внести следующие изменения в Устав Общества: 1. Пункт 8.7.14 Устава изложить в следующей редакции: «8.7.14. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату перед совершением такой сделки, а также сделок, указанных в пункте 11.5 настоящего Устава;». 2. Пункт 8.7.29 считать пунктом 8.7.30 и дополнить Устав новым пунктом 8.7.29 следующего содержания: «8.7.29. принятие решений по вопросам об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах;». 3. Изложить п. 8.13 Устава в следующей редакции: «8.13. Если иное не предусмотрено законодательством и настоящим Уставом, то решения принимаются Советом директоров простым большинством голосов, от числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.7.4, 8.7.6. 8.7.14, 8.7.15, 8.7.20, 8.7.29 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми избранными членами Совета директоров (решения по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, всеми незаинтересованными членами Совета директоров либо всем независимыми директорами, незаинтересованными в сделке), при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества». 4. Дополнить раздел 11 Устава пунктом 11.5 следующего содержания: «11.5. В порядке, предусмотренном для одобрения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату перед совершением такой сделки, подлежат одобрению следующие сделки, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату перед совершением такой сделки: сделка или несколько взаимосвязанных сделок по отчуждению (обременению) недвижимого имущества; сделка или несколько взаимосвязанных сделок по получению займов, кредитов, предоставлению поручительства; сделка или несколько взаимосвязанных сделок по отчуждению имущества (за исключением выпускаемой продукции). ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества в новой редакции. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 апреля 2009 года. 3. Подпись 3.1. Председатель правления ОАО «Синергия» А.А. Мечетин (подпись) 3.2. Дата “30” апреля 2009г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.